Чёрно-серые списки ФАТФ: трактовка и последние обновления
Чтобы противостоять экономическим преступлениям и защитить национальные интересы, в июле 1989 года по инициативе президента Франции на встрече Большой Семёрки в Париже, была учреждена Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – ФАТФ (Financial Action Task Force). Секретариат ФАТФ расположен в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже, но ФАТФ – самостоятельная рабочая группа, она не является подразделением ОЭСР или другой организации. ФАТФ проводит постоянную работу по совершенствованию мер борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем и с финансированием терроризма.Источник:...