Блог Юриста — Finance Business Service

Основные аспекты автоматического обмена финансовой информацией по стандарту CRS

Опубликовано: 27/07/2018 | Блог

Теги:

#Банки #Бизнес #Законодательство #Конфиденциальность #Налоговая отчетность #Налоговое планирование #Налогообложение #Обмен налоговой информацией #Украина

В сентябре 2017 года состоялось значимое событие для финансовых структур всего мира – первый автоматический обмен информацией для налоговых целей по стандарту CRS (Common Reporting Standart, Единый стандарт обмена налоговой информацией). Источником информации для обмена стали банки, а также другие финансовые учреждения (пенсионные фонды, инвестиционные и страховые компаний, и др.). К процессу автоматического обмена информацией в 2018 году также присоединяется вторая большая группа стран. CRS предусматривает ежегодный автоматический обмен налоговой информацией между государствами-членами Многосторонней конвенции о сотрудничестве между компетентными...

Перевод денег из оффшоров: почему стоит задуматься о своих оффшорных инвестициях

Опубликовано: 10/07/2018 | Блог

Теги:

#BEPS #Банки #Бизнес #Валютный контроль #Деофшоризация #Законодательство #Инвестиции #Налоговое планирование #Налоговые льготы #Налогообложение #Оффшорные зоны #Оффшорные схемы #Оффшорный счет #Оффшоры #Украина #Управление активами #Холдинг

Налоговые органы нашей страны (да и не только нашей) не первый год стараются доказать, что работать с оффшорами не следует. Но представители бизнеса продолжают их использовать для своих оффшорных инвестиций. В данном материале поговорим о причинах таковой «любви» и о текущих тенденциях в использовании оффшоров. Законным ли является использование оффшорных структур? Законодательство Украины не запрещает использование оффшоров. Естественно, мы не говорим о ситуациях, когда налоги вообще не платятся (агрессивное налоговое планирование). Да и расчеты с партнерами из оффшоров несомненно вызовут вопросы налоговой службы. Но, повторимся, запрет на...

Открываем счет в банке за рубежом и проходим комплаенс: подробная инструкция для украинцев

Опубликовано: 26/06/2018 | Блог

Теги:

#Банки #Деофшоризация #Законодательство #Инвестиции #Латвия #Оффшорные зоны #Оффшорные схемы #Оффшорный счет #Оффшоры #Украина #Управление активами Бизне

Современный банкинг, с которым Вы сталкиваетесь, желая открыть счет в банке за рубежом, кардинально отличается от банкинга, которым мы его помним еще 5-10 лет назад. Причем изменения не в пользу клиента: контроль усиливается, требования к прозрачности растут, а процедуры становятся всё более бюрократическими и запутанными. Давайте в этом контексте уточним, в чем же в банках состоит задача подразделений комплаенс (от англ. compliance — согласие, соответствие; происходит от глагола to comply — исполнять), о которых мы так часто слышим в последнее время? Это выявления сделок и клиентов, которые у банка есть основания считать рискованными. При чем каждый из...

Процедура открытия счета в банке Чехии. Некоторые аспекты KYC

Опубликовано: 15/06/2018 | Блог

Теги:

#Банки #Чехия

Вряд ли можно сказать, что Чехия является одной из самых сложных юрисдикций в плане открытия банковского счета для компании, где участниками являются нерезиденты этой страны. Однако, все же, определенная специфика и требования при заполнении банковских форм все же существует. Мы попробуем вкратце изложить основные «требования» и «акценты» чешских финансовых учреждений при открытии счетов, что, вполне возможно, поможет Вам более детально понять этот процесс и планировать время, которое может потребоваться для прохождения процедуры KYC (Know Your Customer). В связи с внутрибанковскими изменениями, вступившими в силу с 1 января 2018 года, чешские банки...