Министерство финансов Украины обнародовало Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Документом предложены изменения:
- идентификация клиента
- установление цели проведения финансовой операции при осуществлении переводов
- сопровождение операций, полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (место жительства, серия и номер паспорта, идентификационный код)
- минимальная информация об инициаторе и получателя перевода (для переводов на сумму менее 30 тыс. грн.)
Если вышеуказанная информация отсутствует, субъектам первичного финансового мониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств.
Требования не распространяются на операции:
- снятие средств со своего счета
- перевод средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей
- при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг
- перевод менее 30 тыс. грн для оплаты товаров или услуг (при условии, что платежная система может отследить перевод средств и определить лицо, которое заключило договор с получателем о поставках товаров или оказания услуг)
- операции по обеспечению проведения перевода средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры.