Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Усиление контроля за денежными переводами

Министерство финансов Украины обнародовало Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Документом предложены изменения:

  • идентификация клиента
  • установление цели проведения финансовой операции при осуществлении переводов
  • сопровождение операций, полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (место жительства, серия и номер паспорта, идентификационный код)
  • минимальная информация об инициаторе и получателя перевода (для переводов на сумму менее 30 тыс. грн.)

Если вышеуказанная информация отсутствует, субъектам первичного финансового мониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств.

Требования не распространяются на операции:

  • снятие средств со своего счета
  • перевод средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей
  • при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг
  • перевод менее 30 тыс. грн для оплаты товаров или услуг (при условии, что платежная система может отследить перевод средств и определить лицо, которое заключило договор с получателем о поставках товаров или оказания услуг)
  • операции по обеспечению проведения перевода средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры.