23 июня 2017 года официальное гонконгское правительственное издание опубликовало проект поправок в Ордонанс о компаниях (Companies (Amendment) Bill 2017). Изменения были приняты как дополнительные меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и призваны привести корпоративное законодательство юрисдикции в соответствие с международными стандартами FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Проект предусматривает введение для гонконгских компаний двух требований, одно из которых — ведение публичных реестров бенефициаров или “лиц со значительным контролем над компаниями” (Register of People with Significant control). Под “significant controllers” имеются в виду лица, прямо или косвенно владеющие более чем 25% активов компании, а также обладающие правом осуществлять значительное влияние на ее деятельность.
Второе изменение касается введения обязательного лицензирования для провайдеров трастовых и корпоративных услуг. Лицензию, срок действия которой — 3 года, необходимо будет получить в течение 90 дней, начиная с 1 января 2018 года. За несоблюдение этого требования будет установлена административная ответственность в виде уплаты штрафов в размере до нескольких сотен тысяч гонконгских долларов или, в крайних случаях, лишения свободы сроком до 6 месяцев. Лицензирование, а также хранение списка сервис-провайдеров будет осуществлять Hong Kong Companies Registry. Этот же орган будет следить за соблюдением законодательства с правом приостановить или отозвать лицензию. Подать документы можно будет в электронном виде, но, хотя процедура обещает быть достаточно простой, апликантам предстоит пройти тест на пригодность (“fit and proper test”). Требований к образованию и опыту провайдеров корпоративных услуг не предполагается, но банкротство или наличие судимостей по AML-законодательству, а также торговле наркотиками и финансированию терроризма послужит причиной отклонения заявки.