Министерство юстиции США совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начало уголовное расследование в отношении предположительно незаконной деятельности торговцев криптовалютами. В рамках расследования изучается использование тактики “спуфинга”, суть которой заключается в выставлении мнимых заявок в целях манипулирования стоимостью актива на рынке, которая, вероятно, оказала влияние на торговлю биткоином и эфиром. Помимо этого, министерство анализирует деятельность криптотрейдеров, которые, возможно, обманули систему, отправив себе большие объемы заказов, чтобы сформировать ложное представление о растущем спросе и тем самым вовлечь других инвесторов в торговлю.
Ранее сообщалось, что комиссар CFTC Брайан Куинтенц (Brian Quintenz) заявил, что Комиссия уделяет особое внимание наблюдению за «мошенничеством, манипулированием рынком и деструктивной торговлей виртуальной валютой».
Действительно, участие CFTC в работе криптовалютной индустрии становится все более активным. Так, недавно регулятор издал методическое пособие по криптовалютным деривативам для клиринговых палат и бирж, намеренных вывести на торги производные финансовые продукты, связанные с цифровыми валютами. А в феврале Комиссия пообещала, что будет награждать осведомителей за раскрытие схем так называемого pump-and-dump — «накачки и сброса» криптовалют.
В целом CFTC намерена придерживаться сбалансированного подхода к регулированию криптовалют. Глава Комиссии Кристофер Джанкарло неоднократно заявлял о необходимости уважать интерес поколения к биткоину. За свою пылкую речь на слушании в комитете Сената, которое состоялось в этом году, чиновник даже был удостоен звания «Криптопапы».