- имя собственника;
- дата рождения;
- национальность;
- место постоянного проживания.
В ЕС появятся официальные реестры с информацией о бенефициарах офшоров
Страны Евросоюза в последний раз утвердили поправки, необходимые для реализации нового антикоррупционного законодательства. «Четвертая директива, направленная на борьбу с отмыванием денег», вышла 16 декабря.
Для предотвращения процедуры отмывания денег страны ЕС договорились о создании специальных реестров с подробной информацией о владельцах международного бизнеса. Таким образом, начиная с 2017 года, все компании, трасты и другие субъекты коммерческой деятельности, зарегистрированные в европейских юрисдикциях, будут предоставлять свои данные в правоохранительные и государственные органы ЕС. Это коснется также оффшорных территорий. Доступ к информации о бенефициарах европейского бизнеса будет также у банков и юридических организаций.
Однако чтобы директива обрела полноценную силу, необходимо согласие всех постоянных представителей Евросоюза. Кроме того, перед процедурой всеобщего голосования документ должны одобрить профильные комитеты Европарламента.
Новые условия ведения международного бизнеса вступят в силу в 2017 году. По мнению многих общественных организаций, доступ к информации о бенефициарах некоторых компаний поможет избежать регистрации фиктивных субъектов коммерческой деятельности, созданных специально для отмывания незаконных средств.
По мнению латышского представителя Европарламента Крижаниса Каринса, злоумышленникам годами удавалось использовать анонимные условия ведения оффшорного бизнеса для совершения своих незаконных финансовых операций.
Готовность европейских властей вести полноценную борьбу с отмыванием денег по достоинству оценили представители международной некоммерческой организации Transparency International. Данное учреждение ведет активную борьбу с коррупцией, в связи с чем полностью поддерживает решение Европарламента начать честную и прозрачную игру.
По мнению сотрудников TI, положения новой директивы ЕС будут раскрывать большее количество данных, чем условия, принятые на уровне договоренностей между представителями «Большой Двадцатки». Ожидается, что реестр будет содержать следующую информацию о реальном владельце оффшорного бизнеса: