Новости оффшоров, налоговые новости, корпоративное право

Тысячи банковских счетов в Новой Зеландии закрываются

Опубликовано: 10/08/2018 | Новости

Теги:

В связи с отсутствием информации от клиентов, тысячи банковских счетов заморожены или пребывают на стадии закрытия. 1 июля 2017 года на территории Новой Зеландии вступил в силу Закон о налоге на прибыль, обмене информацией и средствах правовой защиты (англ. Business Tax, Exchange of Information, and Remedial Matters Act). По этой причине счета лиц, которые не предоставили нужную информацию, были заморожены. Новая Зеландия - одно из 60 государств, которые подписали Соглашение ОЭСР об обмене информацией с другими странами, чтобы предотвратить уклонения от уплаты налогов. На текущий момент ряд инвестиционных управляющих, банковские организации, управляемые трасты и определенные...

Ликвидаторы Versobank начнут выплату крупных компенсаций

Опубликовано: 18/06/2018 | Новости

Теги:

#Банки #Эстония

Исходя из того, что активы ликвидируемого Versobank превышают известные обязательства, ликвидаторы приняли решение досрочно возместить всем вкладчикам деньги, которые хранились на вкладах и счетах. Сумма компенсации составляет 200 000 евро и еще дополнительно 30% от превышающего их сальдо. «Вкладчикам, подавшим заявление к данному сроку, то есть к 3 июня, мы сможем выплатить большую часть депонированных денег еще до наступления срока предъявления требований и окончания продажи имущества банка. К настоящему моменту вдобавок к уже выплаченным через гарантийный фонд компенсациям. получены также заявления на общую сумму 87 млн евро», - прокомментировал...

ЕЦБ аннулировал лицензию эстонского Versobank

Опубликовано: 28/03/2018 | Новости

Теги:

#Эстония

26 марта Европейский центральный банк аннулировал лицензию эстонского кредитного учреждения Versobank, который с 2012 года принадлежит украинской агропромышленной компании UKRSELHOSPROM PCF LLC. Последняя входит в состав корпорации “Алеф”, конечными бенефициарными собственниками которой являются Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. Напомним, что в 2016 году Нацбанк Украины обнародовал перечень иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых операций. Наряду с латвийскими Reģionālā Investīciju Banka, ABLV Bank и Rietumu Banka в список вошел эстонский Versobank. Ранее Совет Комиссии рынка финансов и капитала запретил Versobank вести деятельность в...

Гарантийный фонд возместит средства вкладчикам Versobank

Опубликовано: 28/03/2018 | Новости

Теги:

#Эстония

26 марта в конференц-зале Банка Эстонии состоялась пресс-конференция Финансовой инспекции, посвященная Versobank. В мероприятии приняли участие председатель правления Фининспекции Кильвар Кесслер, вице-президент Банка Эстонии Мадис Мюллер и руководитель Гарантийного фонда Рийн Хейнасте. Должностные лица подчеркнули, что у Гарантийного фонда достаточно средств на возмещение вкладчикам Versobank. Бюджет фонда, по словам его главы Рийн Хейнасте, составляет на сегодняшний день EUR 231 млн, а гарантии по депозитам в Versobank - менее EUR 100 млн. Обсуждение условий компенсации вкладов было запланировано на 27 марта. Как пояснила Рийн Хейнасте, возмещение средств...

ЕС внес изменения в перечень юрисдикций, не сотрудничающих по вопросам налогообложения

Опубликовано: 16/03/2018 | Новости

Теги:

#ЕС #Оффшорные зоны #Черный список

Европейский союз внес изменения в “черный” список оффшоров: из него были устранены Бахрейн, Маршалловы Острова и Сент-Люсия и внесены Багамские Острова, Сент-Китс и Невис и Американские Виргинские острова. Данный перечень находится в Приложении I к заключению, опубликованному Европейским советом 5 декабря 2017 года. В Приложении II перечислены юрисдикции, принявшие обязательство реформировать свою налоговую политику и подверженные пристальному наблюдению. После первой публикации “черного” списка 5 декабря 2017 года Бахрейн, Маршалловы Острова и Сент-Люсия обязались выполнить требования Евросоюза на высоком политическом уровне. На основании...

Великобритания ужесточает требования к трастам

Опубликовано: 13/02/2018 | Новости

Теги:

#Великобритания #Трасты

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии ввело новые требования к регистрации и отчётности в отношении механизмов доверительного управления как на территории государства, так и за его пределами. Нововведения предусматривают, что британские и не британские доверительные управляющие обязаны в срок до 5 марта 2018 года зарегистрировать все соответствующие данным требованиям трасты в новом сервисе (реестре) по раскрытию информации о механизмах доверительного управления (Trust Reporting Service). В противном случае существует угроза наложения штрафов. Сфера применения правил достаточно широка. Таким образом, все так называемые...

Кабмин исключил 5 стран из списка оффшоров

Опубликовано: 08/02/2018 | Новости

Теги:

#Оффшорные зоны #Черный список

31 января на заседании украинского правительства было принято решение исключить из списка оффшоров 5 стран, а именно Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию. Напомним, что 19 января Министерство финансов Латвии заявило, что включение этой страны в список оффшорных зон было необоснованным. Ранее Украина без уведомления эстонского правительства включила в перечень Эстонию, на что премьер-министр государства Юри Ратас отреагировал заявлением о необходимости незамедлительно удалить юрисдикцию из списка оффшоров. Это состоялось 26 января во время его встречи в Давосе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром финансов Украины...

Оффшорные транзакции больше не подлежат дополнительным проверкам банков

Опубликовано: 01/02/2018 | Новости

Теги:

#Налогообложение #Оффшорные зоны #Украина

НБУ запретил финансовым учреждениям применять требования Положения о порядке проведения банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках (Постановление №369) к операциям, одной из сторон которых являются лица, зарегистрированные в оффшорных зонах. Соответствующее Разъяснение №25-0008/4731, подписанное директором департамента финмониторинга НБУ Игорем Березой, финучреждения получили 24 января. Документ был разослан в виде электронного сообщения. В письме указано, что с 1 января 2018 года банки не должны определять такие операции как рисковые, а значит, и не обязаны проводить дополнительные проверки и...

К Многосторонней конвенции BEPS присоединились еще 6 стран

Опубликовано: 31/01/2018 | Новости

Теги:

#BEPS #Налогообложение #Оффшорные зоны

24 января 2018 года еще шесть государств подписали Многостороннюю конвенцию по реализации мероприятий, предусмотренных планом BEPS (Конвенция MLI). В связи с этим страны получили возможность оперативно внести изменения в свои соглашения об избежании двойного налогообложения с учетом рекомендаций, разработанных ОЭСР в рамках плана мероприятий по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. К Конвенции MLI присоединились Барбадос, Кот-д'Ивуар, Ямайка, Малайзия, Панама и Тунис, после чего общее число подписавших ее стран достигло 78. Также стоит отметить, что Алжир, Казахстан, Оман и Свазиленд заявили о своем...

С 1 января 2018 года на БВО увеличен размер официальных платежей

Опубликовано: 25/01/2018 | Новости

Теги:

#Законодательство #Оффшорные зоны

В связи со вступлением в силу изменений к Закону о коммерческих компаниях от 2004 года (с изменениями 2005 года) с 1 января 2018 года на БВО увеличены официальные платежи, взимаемые с бизнес-компаний, в Реестр по корпоративным делам. Данные изменения были приняты и опубликованы Правительством Британских Виргинских Островов в конце 2016 года. Изначально предполагалось, что размер официальных платежей будет увеличен с 1 июля 2017 года, однако в марте прошлого года вступление в силу изменений отсрочили до 1 января 2018 года. Среди наиболее заметных изменений увеличение размеров следующих платежей: Соответственно, увеличились и штрафы за несвоевременную...

Последние новости