Новости оффшоров, налоговые новости, корпоративное право

Тысячи банковских счетов в Новой Зеландии закрываются

Опубликовано: 10/08/2018 | Новости

Теги:

В связи с отсутствием информации от клиентов, тысячи банковских счетов заморожены или пребывают на стадии закрытия. 1 июля 2017 года на территории Новой Зеландии вступил в силу Закон о налоге на прибыль, обмене информацией и средствах правовой защиты (англ. Business Tax, Exchange of Information, and Remedial Matters Act). По этой причине счета лиц, которые не предоставили нужную информацию, были заморожены. Новая Зеландия - одно из 60 государств, которые подписали Соглашение ОЭСР об обмене информацией с другими странами, чтобы предотвратить уклонения от уплаты налогов. На текущий момент ряд инвестиционных управляющих, банковские организации, управляемые трасты и определенные...

Ликвидаторы Versobank начнут выплату крупных компенсаций

Опубликовано: 18/06/2018 | Новости

Теги:

#Банки #Эстония

Исходя из того, что активы ликвидируемого Versobank превышают известные обязательства, ликвидаторы приняли решение досрочно возместить всем вкладчикам деньги, которые хранились на вкладах и счетах. Сумма компенсации составляет 200 000 евро и еще дополнительно 30% от превышающего их сальдо. «Вкладчикам, подавшим заявление к данному сроку, то есть к 3 июня, мы сможем выплатить большую часть депонированных денег еще до наступления срока предъявления требований и окончания продажи имущества банка. К настоящему моменту вдобавок к уже выплаченным через гарантийный фонд компенсациям. получены также заявления на общую сумму 87 млн евро», - прокомментировал...

ЕЦБ аннулировал лицензию эстонского Versobank

Опубликовано: 28/03/2018 | Новости

Теги:

#Эстония

26 марта Европейский центральный банк аннулировал лицензию эстонского кредитного учреждения Versobank, который с 2012 года принадлежит украинской агропромышленной компании UKRSELHOSPROM PCF LLC. Последняя входит в состав корпорации “Алеф”, конечными бенефициарными собственниками которой являются Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. Напомним, что в 2016 году Нацбанк Украины обнародовал перечень иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых операций. Наряду с латвийскими Reģionālā Investīciju Banka, ABLV Bank и Rietumu Banka в список вошел эстонский Versobank. Ранее Совет Комиссии рынка финансов и капитала запретил Versobank вести деятельность в...

Гарантийный фонд возместит средства вкладчикам Versobank

Опубликовано: 28/03/2018 | Новости

Теги:

#Эстония

26 марта в конференц-зале Банка Эстонии состоялась пресс-конференция Финансовой инспекции, посвященная Versobank. В мероприятии приняли участие председатель правления Фининспекции Кильвар Кесслер, вице-президент Банка Эстонии Мадис Мюллер и руководитель Гарантийного фонда Рийн Хейнасте. Должностные лица подчеркнули, что у Гарантийного фонда достаточно средств на возмещение вкладчикам Versobank. Бюджет фонда, по словам его главы Рийн Хейнасте, составляет на сегодняшний день EUR 231 млн, а гарантии по депозитам в Versobank - менее EUR 100 млн. Обсуждение условий компенсации вкладов было запланировано на 27 марта. Как пояснила Рийн Хейнасте, возмещение средств...

Великобритания ужесточает требования к трастам

Опубликовано: 13/02/2018 | Новости

Теги:

#Великобритания #Трасты

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии ввело новые требования к регистрации и отчётности в отношении механизмов доверительного управления как на территории государства, так и за его пределами. Нововведения предусматривают, что британские и не британские доверительные управляющие обязаны в срок до 5 марта 2018 года зарегистрировать все соответствующие данным требованиям трасты в новом сервисе (реестре) по раскрытию информации о механизмах доверительного управления (Trust Reporting Service). В противном случае существует угроза наложения штрафов. Сфера применения правил достаточно широка. Таким образом, все так называемые...

Эстонские компании раскроют бенефициаров

Опубликовано: 10/01/2018 | Новости

Теги:

#Эстония

С 1 сентября 2018 года все эстонские компании будут обязаны предоставлять данные о своих бенефициарных собственниках в коммерческий реестр. Так, раскрытию подлежат имя, дата рождения, место жительства и должность, занимаемая бенефициарным владельцем. Обязательство по предоставлению этих данных в реестр будет возложено на руководящий совет компании. Закон определяет бенефициарного собственника как физическое лицо, которое, пользуясь своим влиянием, выполняет операцию или сделку либо осуществляет контроль над транзакцией или другим лицом, в чьих интересах или на счете которого совершена сделка или выполняется операция. Бенефициар также...

Daimler покупает PayCash и разрабатывает собственную платежную систему

Опубликовано: 24/01/2017 | Новости

Теги:

#Германия #Люксембург

Daimler Financial Services - финансовый филиал немецкой компании Daimler AG и компания - учредитель производителя автомобилей Mercedes-Benz, недавно объявила о том, что она будет приобретать люксембургское платежное мобильное решение и электронный кошелек поставщика технологии PayCash Европы. Сумма сделки временно не разглашается. Daimler Group будет использовать приобретение PayCash в целях разработки и построения своей собственной электронной платежной системы, опираясь на уже существующие платформы PayCash. Мобильный способ, так званой Mercedes оплаты, будет включен в филиал Daimler Mobility Services, который, в свою очередь, включает в себя автомобиль компании Car2Go и европейское мобильное...

Германия и Коста-Рика во избежание двойного налогообложения с 1 января

Опубликовано: 07/11/2016 | Новости

Теги:

#Германия #Двойное налогообложение #Коста-Рика

Министерство финансов Германии на 24 октября подтвердило, что двойное уклонения от уплаты налогов, в договоре между Германией и Коста-Рикой, будет применяться с 1 января 2017 года. Договор, который был подписан 13 февраля 2014 года, является первым подобным соглашением между Германией и Коста-Рикой, и содержит стандарты ОЭСР для обмена информацией между налоговыми органами этих двух стран.Налог на дивиденды, как правило, будет ограничен на уровне 15 процентов. Тем не менее, ставка пять процентов будет применяться, если получателем дивидендов является компания (кроме партнеров), которая непосредственно владеет не менее чем 20 процентами акций...

Эстония — наиболее конкурентноспособная страна в налоговой системе

Опубликовано: 19/10/2016 | Новости

Теги:

#Налогообложение #Эстония

Эстония имеет наиболее конкурентоспособную налоговую систему в мире, во многом благодаря ее 20-процентному налогу на прибыль и "хорошо структурированному" НДФЛ системы. Третий ежегодный Фонд международной конкурентоспособности измеряет, насколько хорошо налоговая система страны способствует устойчивому экономическому росту и инвестициям. В докладе рассматриваются более 40 переменных налоговой политики в пяти категориях, в том числе корпоративных налогов на прибыль, индивидуальных налогов, налогов на потребление, налогов на имущество, а также обхождение валютных поступлений. По данным Фонда, позиция Эстонии в начале списка 2016 года,...

Немецкий парламент одобрил реформу налога на наследство

Опубликовано: 18/10/2016 | Новости

Теги:

#Германия #Налогообложение #Реформы

Верхняя палата парламента Германии, Бундесрат (Федеральный совет), одобрил законопроект об ужесточении критериев приемлемости для наследования налоговых льгот для семейных компаний. Эти изменения означают, что освобождения от налога, будет отменено на наследство превышающее EUR 90 млн (USD 98.7 млн). В общей сложности, освобождение от налога на наследство будет применяться и в большинстве других случаев, но только, если компания работает в течение как минимум семи лет и сохраняет прежний уровень занятости. Компании, в которых работают пять сотрудников или меньше, будут автоматически освобождается от налога на наследство без всяких ограничений, по...

Последние новости