Международное законодательство
для IT бизнеса

когда?

10 декабря 2015

где?

г. Киев, ул. Антоновича, 72/74
секция 3, 18 этаж, офис 156

Показать на карте

кто?

Вячеслав
Иваненко

Подробнее

Билеты

2200 грн

Место в первом ряду

Конспект

Бесплатная консультация

Ланч с лекторами

Осталось 10 мест

3600 грн

Место в первом ряду

Конспект

Бесплатная консультация

Ланч с лекторами

Осталось 10 места

Программа

Блок 1

Актуальные тренды в мировом банковском сообществе

Причины повышенного внимания контролирующих органов к нерезидентному банкингу по всему миру: анализ факторов
Почему возникают сложности с проведением расчетов в долларах США?
Проблемы с открытием счетов для отдельных видов компаний (в зависимости от организационной-правовой формы и юрисдикции регистрации)
Shell-компании и запреты центробанков стран на работу с ними

Блок 2

Важные факторы при выборе банка / платежной системы за рубежом

Основные критерии при выборе банка за рубежом
Выбор платежной системы: на что следует обратить внимание?

Блок 3

Подготовка документов и прохождение процедуры комплаенс

Общие рекомендации при подготовке документов
Прохождение процедуры комплаенс. Анализ ключевых моментов, на которые обращает внимание банк во время проверки (в т. ч., с фрагментами банковских форм):
Юрисдикция компании
Организационно-правовая форма компании
Наличие специфических документов, обязательных для конкретного банка
Наличие реального бизнеса в стране регистрации компании (Substance)
Репутация компании
Контрагенты
Подтверждение наличия хозяйственной деятельности или существования
экономической ценности компании
Классификация деятельности компании согласно методологии банка и ее приоритетность для банка
История транзакций
Данные бенефициара(-ов)
и др.
Автоматический обмен финансовой информацией по стандарту CRS: что важно знать

Блок 4

Выводы

Ужесточение комплаенс-процедур: что делать бизнесу?
Открытие счета и важность правильной подготовки к этой процедуре
Substance компании в стране регистрации и его роль в контексте новых комплаенс-трендов

Блок 5

Спикеры

Вячеслав Иваненко

Менеджер по работе с банками

Специалист со стажем работы в банковской сфере (в том числе в иностранных банках) более 7 лет. Обладает богатым практическим опытом проведения compliance-процедур, работы с AML/CFT и KYC стандартами

Международное законодательстводля IT бизнеса