Новости оффшоров, налоговые новости, корпоративное право

Новое партнерство финансовых регуляторов

Опубликовано: 22/08/2018 | Новости

Теги:

#Австралия #Банки #Бизнес #Великобритания #Гернси #Гонконг #Сингапур #Фонды #Франция

Регуляторы финансового рынка сообщили об основании Глобальной Финансовой Инновационной Сети (Global Financial Innovation Network, GFIN). Это партнерство стимулирующие бизнес принимать участие в инновационных финансовых технологических проектах, которые развиваются на территориях регуляторов. В партнерство также вступили несколько финансовых центров низконалоговых территорий, которые заинтересованы в привлечении финтех-стартапов на свои территории. Глобальная Финансовая Инновационная Сеть позволит регуляторам унифицировать свои режимы и поддержать бизнес, заинтересованный в запуске новых проектов. В проект внесены 11 организаций: The Abu Dhabi Global Market; ...

Ликвидаторы Versobank начнут выплату крупных компенсаций

Опубликовано: 18/06/2018 | Новости

Теги:

#Банки #Эстония

Исходя из того, что активы ликвидируемого Versobank превышают известные обязательства, ликвидаторы приняли решение досрочно возместить всем вкладчикам деньги, которые хранились на вкладах и счетах. Сумма компенсации составляет 200 000 евро и еще дополнительно 30% от превышающего их сальдо. «Вкладчикам, подавшим заявление к данному сроку, то есть к 3 июня, мы сможем выплатить большую часть депонированных денег еще до наступления срока предъявления требований и окончания продажи имущества банка. К настоящему моменту вдобавок к уже выплаченным через гарантийный фонд компенсациям. получены также заявления на общую сумму 87 млн евро», - прокомментировал...

ЕЦБ аннулировал лицензию эстонского Versobank

Опубликовано: 28/03/2018 | Новости

Теги:

#Эстония

26 марта Европейский центральный банк аннулировал лицензию эстонского кредитного учреждения Versobank, который с 2012 года принадлежит украинской агропромышленной компании UKRSELHOSPROM PCF LLC. Последняя входит в состав корпорации “Алеф”, конечными бенефициарными собственниками которой являются Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. Напомним, что в 2016 году Нацбанк Украины обнародовал перечень иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых операций. Наряду с латвийскими Reģionālā Investīciju Banka, ABLV Bank и Rietumu Banka в список вошел эстонский Versobank. Ранее Совет Комиссии рынка финансов и капитала запретил Versobank вести деятельность в...

Гарантийный фонд возместит средства вкладчикам Versobank

Опубликовано: 28/03/2018 | Новости

Теги:

#Эстония

26 марта в конференц-зале Банка Эстонии состоялась пресс-конференция Финансовой инспекции, посвященная Versobank. В мероприятии приняли участие председатель правления Фининспекции Кильвар Кесслер, вице-президент Банка Эстонии Мадис Мюллер и руководитель Гарантийного фонда Рийн Хейнасте. Должностные лица подчеркнули, что у Гарантийного фонда достаточно средств на возмещение вкладчикам Versobank. Бюджет фонда, по словам его главы Рийн Хейнасте, составляет на сегодняшний день EUR 231 млн, а гарантии по депозитам в Versobank - менее EUR 100 млн. Обсуждение условий компенсации вкладов было запланировано на 27 марта. Как пояснила Рийн Хейнасте, возмещение средств...

Евросоюз намерен исключить из “черного списка” оффшоров 8 стран

Опубликовано: 17/01/2018 | Новости

Теги:

#ЕС #Налоговые споры #Оффшорные зоны #Оффшоры #Черный список

В Евросоюзе обсуждают возможное исключение восьми стран из “черного списка” оффшоров. Об этом сообщает ИА Reuters, ссылаясь на документы, находящиеся в его распоряжении. По данным агентства, из перечня могут быть удалены Панама, ОАЭ, Южная Корея, Барбадос, Гренада, Макао, Монголия и Тунис. Такое предложение обосновано тем, что эти страны согласились на изменение своей налоговой политики. Также обсуждалось исключение из списка Бахрейна, однако в конечном итоге юрисдикцию было решено оставить в перечне. Во вторник 16 января состоялось обсуждение данного вопроса на уровне послов, а на следующей неделе предложение рассмотрят министры финансов стран...

Сингапур запустил автоматический обмен налоговой информацией с 61 юрисдикцией

Опубликовано: 16/01/2018 | Новости

Теги:

#Налоговая отчетность #Налогообложение #Сингапур

Правительство Сингапура заявило, что на территории страны был запущен процесс автоматического обмена налоговой информацией с 61 государством в рамках программы по предотвращению уклонения от уплаты налогов и совершения финансовых преступлений. Обмен данными будет происходить в соответствии со Стандартом CRS - Единым стандартом ОЭСР по обмену налоговой информацией. Указанный стандарт предполагает, что автоматический обмен сведениями происходит между территориями, согласовавшими обмен данными в автоматическом режиме. Использование соответствующих механизмов и систем сбора информации о финансовых счетах регулируется Постановлением о...

Эстонские компании раскроют бенефициаров

Опубликовано: 10/01/2018 | Новости

Теги:

#Эстония

С 1 сентября 2018 года все эстонские компании будут обязаны предоставлять данные о своих бенефициарных собственниках в коммерческий реестр. Так, раскрытию подлежат имя, дата рождения, место жительства и должность, занимаемая бенефициарным владельцем. Обязательство по предоставлению этих данных в реестр будет возложено на руководящий совет компании. Закон определяет бенефициарного собственника как физическое лицо, которое, пользуясь своим влиянием, выполняет операцию или сделку либо осуществляет контроль над транзакцией или другим лицом, в чьих интересах или на счете которого совершена сделка или выполняется операция. Бенефициар также...

ОЭСР обнародовала комментарии в части налогообложения оффшорных непрямых трансферов

Опубликовано: 11/12/2017 | Новости

Теги:

#Оффшорные зоны #Оффшорные схемы #Оффшорный счет #Оффшоры

Организация экономического сотрудничества и развития обнародовала комментарии, которые были получены во время проведения консультации по проекту нового инструмента в части налогообложения так называемых оффшорных непрямых трансферов (Offshore Indirect Transfers). Напомним, что последние представляют собой операции по продаже юридического лица, находящегося в одной стране и владеющего каким-либо недвижимым активом, расположенным в другой стране, нерезидентом страны расположения этого актива. Разработанный инструмент является частью программы ОЭСР по оказанию помощи развивающимся странам по созданию собственной налоговой политики в отношении...

Суд ЕС создал новое препятствие для договора о ЗСТ между ЕС и Сингапуром

Опубликовано: 24/05/2017 | Новости

Теги:

#ЕС #Налоговые споры #Сингапур #Урегулирование споров

В своем недавнем постановлении Суд ЕС решил, что Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕС и Сингапуром, переговоры о заключении которого начались в 2013 году, должно быть ратифицировано не только ЕС, но и его государствами-членами. В постановлении указано, что согласие всех 27 правительств и парламентов государств-членов ЕС необходимо для заключения международных торговых соглашений Евросоюзом. Такая позиция, вероятно, создаст новые препятствия для заключения двух других (почти готовых) аналогичных договоров. Суд постановил, что ЕС не обладает исключительной компетенцией в двух областях: прямые иностранные инвестиции и порядок...

Стартапы, добро пожаловать в Эмираты!

Опубликовано: 31/03/2017 | Новости

Теги:

#Инвестиции #ОАЭ #Оффшорные зоны #Оффшоры #Фонды

В инновационном центре «in5» свободной экономической зоны Дубай Интернет Сити десятки старапов со всего мира ожидают признания и принятия в сообщество. Здесь опытные финансовые консультанты просматривают некоторые лучшие с их точки зрения стартапы для последующего финансирования. Многие компании Арабских Эмиратов оглядываются на деятельность Силиконовой Долины, чтобы почерпнуть в ней вдохновения и найти ответы на вопросы, касающиеся способов получения инвестирования. Легендарный стартапер Пол Грэм и его знаменитый проект Y Combinator издали специальное руководство для тех, кто хочет найти деньги для своего детища, и серию законных шаблонов...

Последние новости