Новости оффшоров, налоговые новости, корпоративное право

100 государств обменяются данными налогоплательщиков

Опубликовано: 12/07/2018 | Новости

Теги:

#Гонконг #Гренада #Либерия #Макао #Македония #ОАЭ #ОЭСР #Перу

Как сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в сентябре 2018 года 100 государств совершат автоматический обмен информацией о финансовых счетах, исходя из значительного роста числа стран-участниц Конвенции об обоюдном административном содействии в налоговых вопросах. 5 июля по предварительной публикации новых двусторонних соглашений об обмене информацией, принятых в соответствии с единым стандартом по обмену налоговой информацией (Стандартом CRS), ОЭСР заявила, что международная законодательная база для автоматического обмена информацией об оффшорных финансовых счетах в соответствии со Стандартом CRS охватывает 90...

Швейцария планирует внести изменения в Закон о противодействии легализации доходов

Опубликовано: 08/06/2018 | Новости

Теги:

#ФАТФ #Швейцария

Власти Швейцарии намерены внести поправки в Закон о предупреждении отмывания денежных средств. Учитываются референции ФАТФ от 2016 года по данной юрисдикции. В июне 2017 года Федеральный совет поручил ФМФ подготовить проект документа, исходя из указанных рекомендаций и вместе с тем обеспечивающего монолитность швейцарского финансового центра. На сегодняшний день Правительством выдвигаются следующие предложения: фиксация обязательств по проведению надлежащей проверки «дью-дилидженс» в случае предоставления услуг по формированию, управлению или администрированию предприятий и трастов. При этом данные требования не будут распространяться...

Самостоятельная регистрация оффшорной компании в 2015 году

Опубликовано: 02/02/2015 | Новости

Теги:

#Оффшорные зоны #ФАТФ

Несмотря на перспективу международной деоффшоризации, использование оффшорных компаний с многочисленными сопутствующими привилегиями остается востребованным. Современным предпринимателям по-прежнему необходим эффективный и легальный механизм, позволяющий минимизировать налоговые отчисления, защитить от рейдерства и вывести бизнес на новую ступень развития. Первооткрывателями ведения предпринимательской деятельности посредством зарубежных компаний в 30-е годы стали американцы. Жители стран СНГ оценили выгоды оффшоров в 90-х, когда защита от недоброжелателей была особенно актуальна. Со временем появился новый тренд – мидшоры,...

Канада подписывает соглашения о свободной торговле с Панамой

Опубликовано: 19/11/2012 | Новости

Теги:

#Канада #Панама #Перу

В Канаде поддержали закон о свободной торговле с Панамой, подписанный министром по международной торговле этой страны. Об этом сообщил Эд Фаст, это приведет к отмене пошлин на ввоз более чем 90% товаров, которые Канада экспортирует в Панаму. Соглашения затрагивает товары которые повлияют на развитие фармацевтической, сельскохозяйственной, пищевой и целлюлоз-бумажной отраслей промышленности. Для канадских бизнесменов также открывается доступ к правительственным закупкам Панамы. Правительство республики осуществляет пятилетний план по развитию инфраструктурных проектов. Развивая международные соглашения со странами куда канадские...

Коста-Рика подпишет соглашение о свободной торговле с Колумбией

Опубликовано: 26/06/2012 | Новости

Теги:

#Коста-Рика #Перу

Колумбия достаточно быстро договорились о подписании соглашения о свободной торговле. Это соглашение должно начать работать в 2013 году. Это первый шаг Коста-Рики на пути вступления страны в региональный торговый блок. Президенты двух стран завершили переговоры о новом соглашении, подписанием намерений завершить переговоры до конца года и подписать соглашение. Переговоры начнутся 30 июля этого года. Торговые потоки между ними на сегодняшний день практически односторонние, поэтому колумбийские экспортеры получат больше выгоды от соглашения. За последние 10 лет товарооборот между странами увеличился в пять раз до $500 млн в этом году,...

Тайланд хочет покинуть серый список ФАТФ

Опубликовано: 18/05/2012 | Новости

Теги:

#ФАТФ

До конца года правительство Тайланда планирует внести изменения в законодательство страны, ужесточение будет направлено на борьбу с отмыванием денег. Премьер министр Тайланда объявил что правительство планирует принять необходимые меры для борьбы с легализацией денежных средств полученных незаконным путем. Эти действия необходимы в свете включения страны в серый список ФАТФ в феврале этого года. Два новых закона внесут необходимые поправки в законы о противодействию терроризму и незаконному отмыванию денег. Эти законы уже разработаны правительством и внесены на рассмотрение кабинету министров, ожидается что через две недели они...

Швейцария отвечает США

Опубликовано: 01/03/2012 | Новости

Теги:

#США #ФАТФ #Швейцария

В ответ на попытки обвинить Швейцарию в пособничестве уклонению от налогов, правительство объявляет о внедрении стратегии финансового центра. Что это будет за центр и какие на него будут возложены функции пока не понятно. Но можно сделать предположение, что он будет взаимодействовать с ФАТФ и по запросу выдавать нужную информацию налоговым службам заинтересованных стран. Это поможет Швейцарии преодолеть отрицательное отношение к себе мировой общественности, но может вызвать волну оттока капитала из банков. Требования ужесточить контроль банков за финансовыми операциями своих клиентов вызывают негодование у последних. В прочем точную...

ФАТФ вводит новые стандарты

Опубликовано: 29/02/2012 | Новости

Теги:

#ФАТФ

Для эффективной борьбы с финансовой преступностью международной организацией ФАТФ были разработаны новые стандарты. В частности предлагается ужесточить контроль за транзакциями юридических лиц, в том числе работающих в оффшорах. Можно предположить что с конфиденциальностью в оффшорах будет покончено, контролирующие органы смогут запрашивать информацию об истинных владельцах компаний, зарегистрированных в странах участницах ФАТФ. Так же рекомендуется усилить контроль за операциями финансовыми институтами. В новых рекомендациях предлагается расширить список правонарушений которые предшествуют отмыванию денег и рассматривать уже их...

ФАТФ огласили «черный» список

Опубликовано: 21/02/2012 | Новости

Теги:

#ФАТФ #Черный список

Северная Корея и Иран - страны, не желающие участвовать в международной борьбе с незаконной легализацией денег. Правительства этих стран не желают на национальном уровне принять законы которые будут противодействовать отмыванию денег.Так же они не заинтересованы применять общепринятые меры контроля за финансовыми организациями на своей территории, что позволяло бы пресекать финансирование терроризма. В своем отчете группа разработки финансовых мер против отмывания денег сообщает что неоднократно предлагала Ирану внести изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за укрывательство от налогов. Северной...

FATF исключил Украину из «черного списка»

Опубликовано: 01/11/2011 | Новости

Теги:

#Украина #ФАТФ #Черный список

Financial Action Task Force, группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, исключила Украину из "контрольного списка", заявила первый заместитель главы администрации президента Украины Ирина Акимова на брифинге в понедельник. По ее словам, соответствующее решение было принято на заседании FATF 27 октября. "27 октября на пленарном заседании FATF было принято решение об остановке мониторинга Украины и исключении ее из так называемого "черного списка", - сказала И.Акимова. Это, по ее словам, является сигналом для мировой финансовой системы, что Украина не несет никаких финансовых рисков. Комментируя последние заявления представителей ЕС о...

Последние новости