Новости оффшоров, налоговые новости, корпоративное право

Shell-компании в латвийских банках истреблены

Опубликовано: 10/07/2018 | Новости

Теги:

Как заявила министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола, компании-оболочки в банках истреблены, а рискованных клиентов стало меньше. 9 мая 2018 года вступили в силу поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма. Они обязывают участников рынка Латвии в течение 60-ти дней прервать партнерство с предприятиями, которые не осуществляют фактическую хозяйственную деятельность и одновременно с этим не готовят финансовые отчеты. "Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что латвийские банки очень ответственно восприняли эту задачу. Ситуация улучшается с каждым днем - рискованные деньги вместе с...

Выплаты вкладчикам «ABLV Bank» продолжаются

Опубликовано: 11/06/2018 | Новости

Теги:

#Банки #Латвия

В течении трех месяцев треть клиентов ABLV Bank получила гарантированные государством выплаты. Сам банк не выплачивал компенсации. Его работа ограничилась подготовкой данных о клиентах, которым положены компенсации, расчетом сумм и тем, чтобы отдать 480 млн евро Комиссии рынка финансов и капитала, что и было сделано в начале марта. КРФК передала подготовленные данные банку Citadele и сейчас из 480 млн компенсирует ему выплаты клиентам ABLV. В течение трех месяцев, с 3 марта по 3 июня, Citadele обслужил 7507 бывших клиентов ABLV, что составляет 35% их общего количества. Этим клиентам выплачено 171,8 млн евро или 36% от общей подлежащей выплатам...

Важная информация относительно работы банков Латвии с shell-компаниями

Опубликовано: 03/05/2018 | Новости

Теги:

#Банки #Латвия

26 апреля 2018 года во втором чтении Сеймом Латвии приняты изменения к Закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - Закон). В прессе появилась информация, что Закон предусматривает прекращение сотрудничества со всеми shell-компаниями. Это не так. В Законе четко прописано, с кем работать нельзя. Так, нельзя сотрудничать с компаниями, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность (или отсутствует экономическая ценность деятельности) и, одновременно, не обязаны сдавать финансовую отчетность. Обращаем Ваше внимание на основные изменения в Законе. Определение shell-компании немного...

ABLV Bank выплачивает компенсации: за месяц клиентам банка выплачено 83 млн. евро

Опубликовано: 06/04/2018 | Новости

Теги:

#Латвия

Почему ABLV Bank выплачивает возмещения Как ранее сообщалось, Европейским центральным банком (ЕЦБ) было сделано заявление, что латвийский ABLV Bank необходимо ликвидировать в соответствии с правилами Европейского банковского союза. Регулятор пришел к выводу, что спасение финансовой организации, причастной к отмыванию денег и финансированию северокорейских программ вооружения, – не в интересах общества. Обвинения против банка были выдвинуты в середине февраля Минфином США. Одно из подразделений ведомства, управление FinCEN, занимающееся расследованиями преступлений в финсекторе, сообщило о махинациях в крупнейшем частном банке Латвии. В целях...

Минфин Латвии объяснил, что такое shell-компании и как от них будут избавляться: чем это грозит клиентам?

Опубликовано: 02/04/2018 | Новости

Теги:

#Латвия

Министерство финансов Латвии разработало поправки к закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с целью ограничить финансовые операции в банковском секторе с клиентами высокого риска. Минфин дает определение, какие именно компании стоит считать shell-компаниями (компаниями-«пустышками» или «оболочками»), от работы с которыми банкам надо будет отказаться. Поправки правительство рассмотрит в самое ближайшее время. Цель поправок, как объясняет Минфин, - укрепить финансовую систему страны, сократив число сделок с клиентами высокого риска и полностью отказавшись от работы с...

Европарламент возьмется за «райские бумаги»

Опубликовано: 15/02/2018 | Новости

Теги:

#ЕС #Законодательство #Оффшорные схемы

Европейский Парламент планирует создать новый комитет по вопросам финансовых преступлений, уклонения от уплаты налогов и налогового планирования. Такое решение было принято председателями фракций Европарламента 8 февраля и ожидает одобрения на пленарном голосовании. Главной целью комитета, срок деятельности которого составит 12 месяцев, будет завершение работы, проделанной членами ранее существовавших комитетов TAXE 1, TAXE 2 и PANA, а также уделение основного внимания так называемым «райским бумагам» - недавним информационным утечкам. Так, сопредседатель фракции «Зеленые / Альянс либералов» (Greens/EFA) Филипп Ламбертс поделился: «Paradise Papers...

ОЭСР обнародовала комментарии в части налогообложения оффшорных непрямых трансферов

Опубликовано: 11/12/2017 | Новости

Теги:

#Оффшорные зоны #Оффшорные схемы #Оффшорный счет #Оффшоры

Организация экономического сотрудничества и развития обнародовала комментарии, которые были получены во время проведения консультации по проекту нового инструмента в части налогообложения так называемых оффшорных непрямых трансферов (Offshore Indirect Transfers). Напомним, что последние представляют собой операции по продаже юридического лица, находящегося в одной стране и владеющего каким-либо недвижимым активом, расположенным в другой стране, нерезидентом страны расположения этого актива. Разработанный инструмент является частью программы ОЭСР по оказанию помощи развивающимся странам по созданию собственной налоговой политики в отношении...

Нераспределенная прибыль в Латвии освобождается от CIT

Опубликовано: 02/08/2017 | Новости

Теги:

#CIT #Дивиденды #Латвия #Налогообложение

4 и 11 июля 2017 года Кабинет министров Латвии утвердил ряд законопроектов, предусматривающих существенные изменения в налоговое законодательство страны, которые вступят в силу с 1 января 2018 года. Наиболее существенным из них станет применение ставки CIT 0% для реинвестированной прибыли. Иными словами, предприятие будет облагаться корпоративным подоходным налогом только в случае, если выплачивает дивиденды или другие платежи с целью фактического распределения прибыли (условно распределенная прибыль). Таким образом, с 2018 года прибыль компании освобождается от СIT, но ей предстоит уплатить 20% подоходного налога из суммы дивидендов. В то же время...

Законодательство Шотландии по налоговой реформе Совета

Опубликовано: 13/09/2016 | Новости

Теги:

#Оффшорные схемы #Реформы #Шотландия

Шотландское правительство ввело законодательство реформы Совета налоговых групп и ставок с апреля 2017 года. Законодательство будет реализовывать предложения, объявленные правительством SNP в марте. Свойства, которые подпадают под высоким налоговым советом полос (E, F, G и H) будут платить больше, в результате коэффициент для этих полос увеличивается по отношению к средней полосе (D) свойствами. По оценкам правительства, это приведет к среднегодовым повышениям около GBP100 (USD132) для свойств зоны Е, GBP200 для полосы F, GBP335 для диапазона G и GBP517 для диапазона H. Схема снижения налогового совета будет распространяться на семьи с низким уровнем доходов,...

Латвийские банки требуют в украинцев раскрытия налоговой информации

Опубликовано: 14/06/2016 | Новости

Теги:

#Банки #Латвия #Финансовая отчетность

Банки Латвии разослали требования по раскрытию налоговой и финансовой информации о себе. В одном из таких писем, которые получил клиент банка Rigensis, говорится, что с 1 января 2016 Латвия присоединилась к стандарту Обмена Финансовой информацией (Automatic Exchange of Information или AEOI). Согласно официальному описанию, он обязывает финансовые институты - банки, брокерские, страховые и инвесткомпании - докладывать об обстоятельствах на счетах своих клиентов и движении средств по ним. В том числе надо сообщать о размерах полученных процентов по депозитам, дивидендам, доходам от продажи ценных бумаг. В письме к своему клиенту банк Rigensis предупреждает, что должен...

Последние новости