Новости оффшоров, налоговые новости, корпоративное право

Новое партнерство финансовых регуляторов

Опубликовано: 22/08/2018 | Новости

Теги:

#Австралия #Банки #Бизнес #Великобритания #Гернси #Гонконг #Сингапур #Фонды #Франция

Регуляторы финансового рынка сообщили об основании Глобальной Финансовой Инновационной Сети (Global Financial Innovation Network, GFIN). Это партнерство стимулирующие бизнес принимать участие в инновационных финансовых технологических проектах, которые развиваются на территориях регуляторов. В партнерство также вступили несколько финансовых центров низконалоговых территорий, которые заинтересованы в привлечении финтех-стартапов на свои территории. Глобальная Финансовая Инновационная Сеть позволит регуляторам унифицировать свои режимы и поддержать бизнес, заинтересованный в запуске новых проектов. В проект внесены 11 организаций: The Abu Dhabi Global Market; ...

Национальный банк Украины внес изменения в валютное законодательство

Опубликовано: 06/08/2018 | Новости

Теги:

#Законодательство #НБУ #Украина

Национальный банк Украины внес поправки в законодательство, которые упростят привлечение внешних валютных кредитов. Поправки включают автоматизацию процедуры регистрации, внесения изменений в регистрацию и аннулирования регистрации внешних договоров кредитования в иностранной валюте, заключенных резидентами-заемщиками. Эти процедуры будет инициировать уполномоченный обслуживающий банк по договору. Банку требуется направить в НБУ соответствующий электронный документ, основываясь на данных которого регулятор в автоматическом режиме проведет необходимую процедуру. Также будет исключено требование об обязательном проведении...

Shell-компании в латвийских банках истреблены

Опубликовано: 10/07/2018 | Новости

Теги:

#Банки #Латвия #Финансовая отчетность

Как заявила министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола, компании-оболочки в банках истреблены, а рискованных клиентов стало меньше. 9 мая 2018 года вступили в силу поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма. Они обязывают участников рынка Латвии в течение 60-ти дней прервать партнерство с предприятиями, которые не осуществляют фактическую хозяйственную деятельность и одновременно с этим не готовят финансовые отчеты. "Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что латвийские банки очень ответственно восприняли эту задачу. Ситуация улучшается с каждым днем - рискованные деньги вместе с...

Принят Закон «О валюте и валютных операциях»

Опубликовано: 23/06/2018 | Новости

Теги:

#Валютный контроль #НБУ #Украина

Верховная Рада приняла Закон «О валюте и валютных операциях» во втором чтении и в целом. Закон предусматривает: при наличии благоприятных макроэкономических условий, постепенная и осторожная отмена валютных ограничений; ускоренная либерализация валютного регулирования (отмена ограничений инвестирования за рубеж и внешнеэкономических операций); подтверждение признаков кризисных явлений Советом Национального банка; подотчетность и публичность Национального банка; общий режим проведения валютных операций на территории Украины; урегулирования прав и обязанностей резидентов и нерезидентов в сфере проведения валютных...

НБУ внес изменения к Правилам осуществления денежных переводов

Опубликовано: 12/06/2018 | Новости

Теги:

#НБУ #Украина

Национальный банк Украины дает возможность применения безбумажных технологий участникам рынка финансовых услуг, в кассах которых может быть выданный перевод из-за границы. Отныне, банки и их клиенты имеют право применять технологии Paperless. «Так, клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов. Банки, в свою очередь, смогут создавать электронные копии подтверждающих документов, которые были представлены физическими лицами в бумажной форме, а также осуществлять их дальнейшее хранения» – сообщили в заявлении. К тому же,...

Выплаты вкладчикам «ABLV Bank» продолжаются

Опубликовано: 11/06/2018 | Новости

Теги:

#Банки #Латвия

В течении трех месяцев треть клиентов ABLV Bank получила гарантированные государством выплаты. Сам банк не выплачивал компенсации. Его работа ограничилась подготовкой данных о клиентах, которым положены компенсации, расчетом сумм и тем, чтобы отдать 480 млн евро Комиссии рынка финансов и капитала, что и было сделано в начале марта. КРФК передала подготовленные данные банку Citadele и сейчас из 480 млн компенсирует ему выплаты клиентам ABLV. В течение трех месяцев, с 3 марта по 3 июня, Citadele обслужил 7507 бывших клиентов ABLV, что составляет 35% их общего количества. Этим клиентам выплачено 171,8 млн евро или 36% от общей подлежащей выплатам...

НБУ доработал порядок лицензирования валютных операций

Опубликовано: 05/06/2018 | Новости

Теги:

#Валютный контроль #НБУ #Украина

Постановлением Правления НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" (№ 45 от 26.04.2018 г.) усовершенствован порядок лицензирования валютных операций. Нововведения касаются бизнеса, населения и банков. Изменения были внесены в следующие документы: Положение о порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам № 270 от 17.06.2004 г.; Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на...

Важная информация относительно работы банков Латвии с shell-компаниями

Опубликовано: 03/05/2018 | Новости

Теги:

#Банки #Латвия

26 апреля 2018 года во втором чтении Сеймом Латвии приняты изменения к Закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - Закон). В прессе появилась информация, что Закон предусматривает прекращение сотрудничества со всеми shell-компаниями. Это не так. В Законе четко прописано, с кем работать нельзя. Так, нельзя сотрудничать с компаниями, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность (или отсутствует экономическая ценность деятельности) и, одновременно, не обязаны сдавать финансовую отчетность. Обращаем Ваше внимание на основные изменения в Законе. Определение shell-компании немного...

ABLV Bank выплачивает компенсации: за месяц клиентам банка выплачено 83 млн. евро

Опубликовано: 06/04/2018 | Новости

Теги:

#Латвия

Почему ABLV Bank выплачивает возмещения Как ранее сообщалось, Европейским центральным банком (ЕЦБ) было сделано заявление, что латвийский ABLV Bank необходимо ликвидировать в соответствии с правилами Европейского банковского союза. Регулятор пришел к выводу, что спасение финансовой организации, причастной к отмыванию денег и финансированию северокорейских программ вооружения, – не в интересах общества. Обвинения против банка были выдвинуты в середине февраля Минфином США. Одно из подразделений ведомства, управление FinCEN, занимающееся расследованиями преступлений в финсекторе, сообщило о махинациях в крупнейшем частном банке Латвии. В целях...

Минфин Латвии объяснил, что такое shell-компании и как от них будут избавляться: чем это грозит клиентам?

Опубликовано: 02/04/2018 | Новости

Теги:

#Латвия

Министерство финансов Латвии разработало поправки к закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с целью ограничить финансовые операции в банковском секторе с клиентами высокого риска. Минфин дает определение, какие именно компании стоит считать shell-компаниями (компаниями-«пустышками» или «оболочками»), от работы с которыми банкам надо будет отказаться. Поправки правительство рассмотрит в самое ближайшее время. Цель поправок, как объясняет Минфин, - укрепить финансовую систему страны, сократив число сделок с клиентами высокого риска и полностью отказавшись от работы с...

Последние новости