Новости оффшоров, налоговые новости, корпоративное право

Новое партнерство финансовых регуляторов

Опубликовано: 22/08/2018 | Новости

Теги:

#Австралия #Банки #Бизнес #Великобритания #Гернси #Гонконг #Сингапур #Фонды #Франция

Регуляторы финансового рынка сообщили об основании Глобальной Финансовой Инновационной Сети (Global Financial Innovation Network, GFIN). Это партнерство стимулирующие бизнес принимать участие в инновационных финансовых технологических проектах, которые развиваются на территориях регуляторов. В партнерство также вступили несколько финансовых центров низконалоговых территорий, которые заинтересованы в привлечении финтех-стартапов на свои территории. Глобальная Финансовая Инновационная Сеть позволит регуляторам унифицировать свои режимы и поддержать бизнес, заинтересованный в запуске новых проектов. В проект внесены 11 организаций: The Abu Dhabi Global Market; ...

Shell-компании в латвийских банках истреблены

Опубликовано: 10/07/2018 | Новости

Теги:

#Банки #Латвия #Финансовая отчетность

Как заявила министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола, компании-оболочки в банках истреблены, а рискованных клиентов стало меньше. 9 мая 2018 года вступили в силу поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма. Они обязывают участников рынка Латвии в течение 60-ти дней прервать партнерство с предприятиями, которые не осуществляют фактическую хозяйственную деятельность и одновременно с этим не готовят финансовые отчеты. "Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что латвийские банки очень ответственно восприняли эту задачу. Ситуация улучшается с каждым днем - рискованные деньги вместе с...

Выплаты вкладчикам «ABLV Bank» продолжаются

Опубликовано: 11/06/2018 | Новости

Теги:

#Банки #Латвия

В течении трех месяцев треть клиентов ABLV Bank получила гарантированные государством выплаты. Сам банк не выплачивал компенсации. Его работа ограничилась подготовкой данных о клиентах, которым положены компенсации, расчетом сумм и тем, чтобы отдать 480 млн евро Комиссии рынка финансов и капитала, что и было сделано в начале марта. КРФК передала подготовленные данные банку Citadele и сейчас из 480 млн компенсирует ему выплаты клиентам ABLV. В течение трех месяцев, с 3 марта по 3 июня, Citadele обслужил 7507 бывших клиентов ABLV, что составляет 35% их общего количества. Этим клиентам выплачено 171,8 млн евро или 36% от общей подлежащей выплатам...

Важная информация относительно работы банков Латвии с shell-компаниями

Опубликовано: 03/05/2018 | Новости

Теги:

#Банки #Латвия

26 апреля 2018 года во втором чтении Сеймом Латвии приняты изменения к Закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - Закон). В прессе появилась информация, что Закон предусматривает прекращение сотрудничества со всеми shell-компаниями. Это не так. В Законе четко прописано, с кем работать нельзя. Так, нельзя сотрудничать с компаниями, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность (или отсутствует экономическая ценность деятельности) и, одновременно, не обязаны сдавать финансовую отчетность. Обращаем Ваше внимание на основные изменения в Законе. Определение shell-компании немного...

ABLV Bank выплачивает компенсации: за месяц клиентам банка выплачено 83 млн. евро

Опубликовано: 06/04/2018 | Новости

Теги:

#Латвия

Почему ABLV Bank выплачивает возмещения Как ранее сообщалось, Европейским центральным банком (ЕЦБ) было сделано заявление, что латвийский ABLV Bank необходимо ликвидировать в соответствии с правилами Европейского банковского союза. Регулятор пришел к выводу, что спасение финансовой организации, причастной к отмыванию денег и финансированию северокорейских программ вооружения, – не в интересах общества. Обвинения против банка были выдвинуты в середине февраля Минфином США. Одно из подразделений ведомства, управление FinCEN, занимающееся расследованиями преступлений в финсекторе, сообщило о махинациях в крупнейшем частном банке Латвии. В целях...

Минфин Латвии объяснил, что такое shell-компании и как от них будут избавляться: чем это грозит клиентам?

Опубликовано: 02/04/2018 | Новости

Теги:

#Латвия

Министерство финансов Латвии разработало поправки к закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с целью ограничить финансовые операции в банковском секторе с клиентами высокого риска. Минфин дает определение, какие именно компании стоит считать shell-компаниями (компаниями-«пустышками» или «оболочками»), от работы с которыми банкам надо будет отказаться. Поправки правительство рассмотрит в самое ближайшее время. Цель поправок, как объясняет Минфин, - укрепить финансовую систему страны, сократив число сделок с клиентами высокого риска и полностью отказавшись от работы с...

ЕС внес изменения в перечень юрисдикций, не сотрудничающих по вопросам налогообложения

Опубликовано: 16/03/2018 | Новости

Теги:

#ЕС #Оффшорные зоны #Черный список

Европейский союз внес изменения в “черный” список оффшоров: из него были устранены Бахрейн, Маршалловы Острова и Сент-Люсия и внесены Багамские Острова, Сент-Китс и Невис и Американские Виргинские острова. Данный перечень находится в Приложении I к заключению, опубликованному Европейским советом 5 декабря 2017 года. В Приложении II перечислены юрисдикции, принявшие обязательство реформировать свою налоговую политику и подверженные пристальному наблюдению. После первой публикации “черного” списка 5 декабря 2017 года Бахрейн, Маршалловы Острова и Сент-Люсия обязались выполнить требования Евросоюза на высоком политическом уровне. На основании...

Кабмин исключил 5 стран из списка оффшоров

Опубликовано: 08/02/2018 | Новости

Теги:

#Оффшорные зоны #Черный список

31 января на заседании украинского правительства было принято решение исключить из списка оффшоров 5 стран, а именно Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию. Напомним, что 19 января Министерство финансов Латвии заявило, что включение этой страны в список оффшорных зон было необоснованным. Ранее Украина без уведомления эстонского правительства включила в перечень Эстонию, на что премьер-министр государства Юри Ратас отреагировал заявлением о необходимости незамедлительно удалить юрисдикцию из списка оффшоров. Это состоялось 26 января во время его встречи в Давосе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром финансов Украины...

Оффшорные транзакции больше не подлежат дополнительным проверкам банков

Опубликовано: 01/02/2018 | Новости

Теги:

#Налогообложение #Оффшорные зоны #Украина

НБУ запретил финансовым учреждениям применять требования Положения о порядке проведения банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках (Постановление №369) к операциям, одной из сторон которых являются лица, зарегистрированные в оффшорных зонах. Соответствующее Разъяснение №25-0008/4731, подписанное директором департамента финмониторинга НБУ Игорем Березой, финучреждения получили 24 января. Документ был разослан в виде электронного сообщения. В письме указано, что с 1 января 2018 года банки не должны определять такие операции как рисковые, а значит, и не обязаны проводить дополнительные проверки и...

К Многосторонней конвенции BEPS присоединились еще 6 стран

Опубликовано: 31/01/2018 | Новости

Теги:

#BEPS #Налогообложение #Оффшорные зоны

24 января 2018 года еще шесть государств подписали Многостороннюю конвенцию по реализации мероприятий, предусмотренных планом BEPS (Конвенция MLI). В связи с этим страны получили возможность оперативно внести изменения в свои соглашения об избежании двойного налогообложения с учетом рекомендаций, разработанных ОЭСР в рамках плана мероприятий по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. К Конвенции MLI присоединились Барбадос, Кот-д'Ивуар, Ямайка, Малайзия, Панама и Тунис, после чего общее число подписавших ее стран достигло 78. Также стоит отметить, что Алжир, Казахстан, Оман и Свазиленд заявили о своем...

Последние новости