Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт з 08:00 до 19:00 Київ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Author: Viacheslav Ivanenko

П’ята “антивідмивна” директива ЄС: Естонія готова виконувати суворі вимоги

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 28/08/2018 | Блог

Як ми вже писали раніше, 14 травня 2018 року рішенням Ради ЄС була прийнята директива, яка регулює європейські правила, спрямовані на запобігання відмиванню грошей і фінансування тероризму. Ці правила є п'ятим за рахунком і останнім оновленням Європейської “антивідмивної” Директиви, за що і отримали умовну назву The Fifth Anti-Money Laundering Directive або 5AMLD (офіційна назва документа: «Директива 2018/843/EU Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про внесення поправок в директиву 2015/849/ЕU про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму, а також про внесення поправок до Директив 2009/138/EC і 2013/36/EU»). 5AMLD була...

Тисячі банківських рахунків в Новій Зеландії закриваються

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 10/08/2018 | Новини

У зв'язку з відсутністю інформації від клієнтів, тисячі банківських рахунків заморожені або перебувають на стадії закриття. 1 липня 2017 року на території Нової Зеландії набрав чинності Закон про податок на прибуток, обмін інформацією та засоби правового захисту (англ. Business Tax, Exchange of Information, and Remedial Matters Act). У зв’язку з цим, рахунки осіб, які не надали потрібну інформацію, були заморожені. Нова Зеландія - одна з 60 держав, які підписали Угоду ОЕСР про обмін інформацією з іншими країнами, щоб запобігти ухилення від сплати податків. На поточний момент ряд інвестиційних керуючих, банківські організації, керовані трасти і певні брокери країни повинні...

Естонський банк вилучили зі списку санкцій США

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 07/08/2018 | Новини

США виключило зісписку санкцій "Естонський кредитний банк", раніше іменований Krediidipank, тепер Coop Pank. Нагадаємо, у вересні 2016 року Міністерство фінансів США застосувало до AS Eesti Krediidipank санкції, призначені для російських підприємств, внаслідок підтримки Росією українських сепаратистів і анексії Криму. На той момент 59% акцій банку Krediidipank належало Банку Москви. У січні 2017 року одна з найбільших естонських компаній роздрібної торгівлі Coop придбала акції "Естонського кредитного банку". З вересня 2017 року банк має назву Coop...

Не пізніше 2019 року розпочнеться кампанія по декларуванню іноземних активів

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 06/08/2018 | Новини

Як вважає голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, незабаром Україна приєднається до багатостороннього обміну податковою інформацією, тому кампанія по декларуванню іноземних активів почнеться не пізніше 2019 року. За словами Ніни Южаніної, у кожного повинна бути можливість без обтяжливих штрафних санкцій очистити свою історію перед початком автоматичного обміну податковою інформацією за умови, що їх доходи не були отримані кримінальним або корупційним шляхом. Відомості про рахунки, відкриті податковими резидентами України в інших юрисдикціях, стануть доступні контролюючим органам вже після 2019...

Національний банк України вніс зміни до валютного законодавства

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 06/08/2018 | Новини

Національний банк України вніс поправки в законодавство, які спростять залучення зовнішніх валютних кредитів. Поправки включають автоматизацію процедури реєстрації, внесення змін до реєстрації та анулювання реєстрації зовнішніх договорів кредитування в іноземній валюті, укладених резидентами- позичальниками. Ці процедури ініціюватиме уповноважений обслуговуючий банк за договором. Банку потрібно направити в НБУ відповідний електронний документ, враховуючи дані якого регулятор в автоматичному режимі проведе необхідну процедуру. Також буде виключено вимоги щодо обов'язкового проведення Національним банком окремої процедури розгляду і...

Основні аспекти автоматичного обміну фінансовою інформацією за стандартом CRS

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 27/07/2018 | Блог

У вересні 2017 року сталася важлива подія для фінансових структур усього світу - перший автоматичний обмін інформацією для податкових цілей за стандартом CRS (Common Reporting Standart, Єдиний стандарт обміну податковою інформацією). Джерелом інформації для обміну стали банки, а також інші фінансові установи (пенсійні фонди, інвестиційні та страхові компанії та ін.). До процесу автоматичного обміну інформацією у 2018 році також приєднується друга велика група країн. CRS передбачає щорічний автоматичний обмін податковою інформацією між державами-членами Багатосторонньої конвенції про співпрацю між компетентними органами з питань автоматичного обміну...

Binance профінансує перший у світі банк на блокчейн-технології

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 18/07/2018 | Новини

Перший у світі блокчейн-банк, який буде створений на Мальті, профінансує найбільша у світі криптовалютна біржа Binance. У даний час криптобіржа чекає згоди від фінрегуляторів острівної держави. Банк буде керуватися фінансовою нормативно-правовою базою Європейського Союзу. Як повідомили представники проекту, банк, створений на блокчейн-технології, стане першою повністю децентралізованою фінустановою, яка належить крипто-спільноті. На першій стадії фінансувати проект під назвою Founders Bank буде саме біржа Binance. Збирати кошти будуть на блокчейн-платформі Neufund, яка займатиметься випуском токенів проекту. За даними Binance, продаж токенів «буде проводитися...

В Швейцарії криптобізнес отримає доступ до банківських послуг

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 12/07/2018 | Новини

В даний час Швейцарія розглядає варіанти розвитку криптобізнесу. Є надія, що вже в цьому році криптовалютні компанії отримають доступ до банківських послуг. Над вирішенням проблеми вже працюють чиновники і банкіри країни. Більшість банків відмовляються обслуговувати криптовалютні стартапи, яких стає все більше (понад 200 компаній по блокчейну і криптовалюті). Через це стримується зростання FinTech-сектора. Фінансовий директор кантону Цуг Хайнц Теннлер розраховує, що перешкоди будуть усунені в найближчі місяці і криптокомпанії, які є в країні, зможуть працювати з банками, як і будь-який інший бізнес. "Ми сподіваємося прояснити ситуацію до кінця...

Банк Кіпру продасть філію у Великобританії

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 11/07/2018 | Новини

10 липня Bank of Cyprus заявив про продаж своєї філії у Великобританії Bank of Cyprus UK Limited і його підрозділу Bank of Cyprus Financial Services Ltd компанії Cynergy Capital Limited за 103 млн фунтів (приблизно 117 млн ​​євро). Угода буде завершена до кінця 2018 року і має бути погоджена регуляторами обох країн. Після цього, британська філія банку змінить назву на Cynergy Bank. Оголошена ціна угоди може бути змінена. Протягом 24 місяців потрібно виплатити готівкою першу половину суми, яка не залежить від результатів діяльності банку . Більш того, група Bank of Cyprus і британська філія підпишуть договір стосовно деяких питань, в тому числі щодо наступного обслуговування існуючих клієнтів. За словами...

Переказ коштів з офшорів: чому варто задуматися про свої офшорні інвестиції

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 10/07/2018 | Блог

Податкові органи нашої країни (та й не тільки нашої) не перший рік намагаються довести, що працювати з офшорами не варто. Але представники бізнесу продовжують використовувати їх для своїх офшорних інвестицій. У даному матеріалі поговоримо про причини такої «любові» і про поточні тенденції у використанні офшорів. Чи є законним використання офшорних структур? Законодавство України не забороняє використання офшорів. Зрозуміло, що ми не говоримо про ситуації, коли податки взагалі не сплачуються (агресивне податкове планування). Та й розрахунки з партнерами з офшорів без сумніву стануть додатковою причиною питань податкової служби. Але, зазначимо...