Author: Алёна Выдыш

Оприлюднені зміни до ЗУ “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. Нововведення передбачають подовження мораторію на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності до кінця 2018 року. Крім того, до 31 грудня цього року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю) на наступних підставах: у відповідності з ч. 2 ст. 3 ЗУ № 1728 (за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику,...

Національний Банк України скасував деякі вимоги до банків у відношенні проведення ними валютних операцій клієнтів. Як повідомляє прес-служба Регулятора, тепер банкам надані дієві інструменти, що дозволяють їм самостійно керувати ризиками із застосуванням ризико-орієнтованого підходу. У зв’язку з цим посилений контроль за процесом здійснення ними операцій клієнтів із боку Нацбанку втратив свою актуальність. Пом’якшення вимог також стосується зменшення зобов’язань банків у частині надаваної ними статистичної інформації. Так, із 1 січня 2018 року скасовується вимога щодо щоденної відправки до НБУ інформаційного файлу # 2C, яка діє з вересня 2015...

Мальтійський гемблінг-регулятор (MGA) постійно моніторить тенденції у відношенні Блокчейн та криптовалюти, у тому числі їх застосування у різних галузях, пов’язаних із інноваційними технологіями. Бажаючи перебувати в курсі подій та не відставати від нововведень у галузі ігрової індустрії, орган розглядає можливість дозволити своїм ліцензіатам використання криптовалюти та технології розподіленого реєстру. MGA цілком усвідомлює існуючі ризики та необхідність їх усувати в цілях: захисту споживачів; протидії злочинності та відмиванню коштів або фінансуванню тероризму (у відповідності до 4-ї Директиви про боротьбу з відмиванням...

Європейська комісія озвучила нові заходи із вдосконалення захисту системи податку на додану вартість у ЄС від шахрайства. У планах Євросоюзу - закрити всі наявні в чинному законодавстві лазівки для махінацій у великих розмірах. Зі слів комісара ЄС з економіки та фінансових справ, оподаткування та мита П’єра Московісі, шахрайство з ПДВ може служити джерелом фінансування злочинної діяльності, в тому числі тероризму. “Боротьба з цим явищем вимагає значно ефективнішого інформаційного обміну між компетентними державними органами, і запропоновані нами механізми допоможуть цьому, - поділився посадовець під час презентації нововведень. -...

Уряд Польщі схвалив проект Закону для підприємців та пакет пропозицій, які передбачають зміну правил ведення бізнесу. Як повідомляє Польське радіо, зміни, відомі як Конституція для бізнесу, було розроблено Міністерством розвитку. Новий проект Віце-міністр розвитку Маріуш Галадий визначає як “каталог основних прав і гарантій підприємців”, а також “широке джерело знань у формі Інформаційного пункту для підприємців”. За його словами, тепер кожному стали доступні практичні дані про те, як розпочати підприємницьку діяльність і які для цього існують вимоги. Нововведення також запроваджують поняття так званої нереєстрованої діяльності,...