Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
+38 044 451 50 50
Пн-Пт з 08:00 до 19:00 Київ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Блог Юриста

Основні аспекти автоматичного обміну фінансовою інформацією за стандартом CRS

Опубліковано: 27/07/2018 | Блог
Теги:
#Банки#Бізнес#Законодавство#Конфіденційність#Обмін податковою інформацією#Оподаткування#Податкова звітність#Податкове планування#Україна

У вересні 2017 року сталася важлива подія для фінансових структур усього світу - перший автоматичний обмін інформацією для податкових цілей за стандартом CRS (Common Reporting Standart, Єдиний стандарт обміну податковою інформацією). Джерелом інформації для обміну стали банки, а також інші фінансові установи (пенсійні фонди, інвестиційні та страхові компанії та ін.). До процесу автоматичного обміну інформацією у 2018 році також приєднується друга велика група країн. CRS передбачає щорічний автоматичний обмін податковою інформацією між державами-членами Багатосторонньої конвенції про співпрацю між компетентними органами з питань автоматичного обміну...

Відкриваємо рахунок у банку за кордоном і проходимо комплаєнс: докладна інструкція для українців

Опубліковано: 26/06/2018 | Блог
Теги:
#Банки#Деофшоризація#Законодавство#Інвестиції#Латвія#Офшори#Офшорний рахунок#Офшорні зони#Офшорні схеми#Україна#Управління активами

Сучасний банкінг, з яким Ви маєте справу, бажаючи відкрити рахунок в банку за кордоном, кардинально відрізняється від банкінгу, яким ми його пам'ятаємо ще 5-10 років тому. Причому зміни не на користь клієнта: контроль посилюється, вимоги до прозорості ростуть, а процедури стають все більш бюрократичними і заплутаними. Давайте в цьому контексті уточнимо, в чому ж у банках полягає завдання підрозділів комплаєнс (від англ. сompliance - згода, відповідність; походить від дієслова to comply - виконувати), про які ми так часто чуємо останнім часом? Це виявлення угод і клієнтів,щодо яких у банку є підстави вважати їх ризикованими. При чому кожен з банків має право...

Процедура відкриття рахунку в банку Чехії. Деякі аспекти KYC

Опубліковано: 15/06/2018 | Блог
Теги:
#Банки#Чехія

Навряд чи можна сказати, що Чехія є однією з найскладніших юрисдикцій в плані відкриття банківського рахунку для компанії, де учасниками є нерезиденти цієї країни. Однак, все ж, певна специфіка і вимоги при заповненні банківських форм існують. Ми спробуємо коротко викласти основні «вимоги» і «акценти» чеських фінансових установ при відкритті рахунків, що, цілком можливо, допоможе Вам більш детально зрозуміти цей процес і планувати час, який може знадобитися для проходження процедури KYC (Know Your Customer). У зв'язку з внутрішньобанківськими змінами, які вступили в силу з 1 січня 2018 року, чеські банки відносяться до процесу відкриття рахунку без довіри...

Прийнято порядок виявлення банками ризикових операцій

Опубліковано: 29/08/2016 | Блог
Теги:
#Банки#НБУ#Україна

Національний Банк України встановив порядок виявлення банками ризикових операцій З першого вересня 2016 року набирає чинності, встановлений постановою управління НБУ №369 від 15.08.2016, порядок проведення банками аналізу і перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників (далі - Порядок). Зокрема, розширено список індикаторів ризикових операцій, а так само змінені деякі існуючі. Так само, хотіли б звернути вашу увагу, щодо прийняття вищевказаного порядку, виявлення ризикових операцій було врегульовано лише кількома офіційними листами Національного Банку України. Даний Порядок прийнятий з метою недопущення вчинення...

Іпотека для нерезидентів в Болгарії

Опубліковано: 11/05/2016 | Блог
Теги:
#Банки#Болгарія#Нерухомість

Ринок іпотечного кредитування є одним зі швидкорозвиваючих ринків в Європі. Після невеликого спаду, за часів фінансової кризи, іпотечне кредитування в більшості європейських країн було зупинено. Найбільші банки були змушені призупинити програму. На сьогоднішній день ситуація інакша. Країни Євросоюзу позитивно ставляться до кредитування нерезидентів, до їх числа приєдналася і Болгарія. Банки країни надають іпотеку для громадян - нерезидентів, які вже володіють статусом ВНЖ та ПМЖ. Мета кредиту - отримання прав власності на кредитоване майно на території Болгарії. Об'єкт кредиту, а це може бути: будинок, квартира, дача, автомобіль і т.д....