Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
+38 044 451 50 50
Пн-Пт з 08:00 до 19:00 Київ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Блог Юриста

Відкриваємо рахунок у банку за кордоном і проходимо комплаєнс: докладна інструкція для українців

Опубліковано: 26/06/2018 | Блог
Теги:
#Банки#Деофшоризація#Законодавство#Інвестиції#Латвія#Офшори#Офшорний рахунок#Офшорні зони#Офшорні схеми#Україна#Управління активами

Сучасний банкінг, з яким Ви маєте справу, бажаючи відкрити рахунок в банку за кордоном, кардинально відрізняється від банкінгу, яким ми його пам'ятаємо ще 5-10 років тому. Причому зміни не на користь клієнта: контроль посилюється, вимоги до прозорості ростуть, а процедури стають все більш бюрократичними і заплутаними. Давайте в цьому контексті уточнимо, в чому ж у банках полягає завдання підрозділів комплаєнс (від англ. сompliance - згода, відповідність; походить від дієслова to comply - виконувати), про які ми так часто чуємо останнім часом? Це виявлення угод і клієнтів,щодо яких у банку є підстави вважати їх ризикованими. При чому кожен з банків має право...

Аналіз обміну податковою інформацією та інвестування в обмін на громадянство з урахуванням перших результатів дискусії, організованої ОЕСР

Опубліковано: 24/05/2018 | Блог
Теги:
#Бізнес#ВНЖ#Громадянство#Деофшоризація#Законодавство#Інвестиції#Конфіденційність#ОЕСР#Оподаткування#Офшорний рахунок#Офшорні зони#Офшорні схеми#Податкова звітність#Податкове планування#Подвійне оподаткування#Управління активами#Фінансова звітність

Ще в першому кварталі 2018 року, а саме 19 лютого 2018 р. на офіційному сайті Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) було опубліковано проект консультативного документа, який закликав усі зацікавлені сторони долучитися до дискусії стосовно стратегії ОЕСР щодо боротьби з лазівками при використанні СRS (Common Reporting Standard, Єдиний стандарт обміну податковою інформацією) у програмах «інвестиційного громадянства» (CBI – citizenship by the investment, надання громадянства в обмін на інвестиції) та «інвестиційного резидентства» (RBI – residence by the investment, надання виду на проживання в обмін на інвестиції). На даний час понад 70 юрисдикцій у світі...

Офшор для торговельної діяльності: чи є в ньому потреба

Опубліковано: 16/05/2018 | Блог
Теги:
#Бізнес#Деофшоризація#Експорт#Законодавство#Імпорт#Корпоративне законодавство#НБУ#Оподаткування#Офшорні зони#Податкова звітність#Податкове плануванняTрансфертне ціноутворення

До недавнього часу офшорні компанії активно використовувалися українськими підприємцями у міжнародній торгівлі для зменшення податкового тягаря та збереження конфіденційності бізнесу. Чи змінилася ситуація в умовах глобальної деофшоризації та, зокрема, посилення українського законодавства, розглянемо в даному блозі. Сфера торгівлі завжди була найбільш простою та найбільш популярною для застосування офшорів. Однією з головних цілей використання офшорних схем в експортно-імпортних операціях було регулювання митної вартості товару та, відповідно, торгового прибутку компанії. Офшорні компанії в таких схемах використовувалися як...

Як зміняться правила для LP Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії

Опубліковано: 08/05/2018 | Блог
Теги:
#Бізнес#Деофшоризація#Законодавство#Інвестиції#Корпоративне законодавство#Офшорні схеми#Реформи

Суть скандалу 29 квітня у британській газеті Times з'явилася публікація про використання тисяч SLP у злочинній діяльності. За словами британських чиновників, SLP використовували через підставних осіб у складних схемах відмивання грошей. Зокрема, через схему, що включає понад 100 шотландських обмежених партнерств, із Росії було виведено близько 58 мільярдів фунтів стерлінгів, накопичених незаконним шляхом. Понад 20 SLP було використано в шахрайській схемі, за допомогою якої з Молдови було виведено близько 742 мільярдів фунтів стерлінгів. Простежується також зв'язок SLP з організованими злочинними угрупованнями зі Східної Європи в цілях проведення операцій...

На БВО створюють центральну базу даних про бенефіціарних власників компаній

Опубліковано: 20/04/2018 | Блог
Теги:
#Бізнес#Деофшоризація

Слідом за введенням публічного реєстру осіб з істотним контролем для британських компаній та LLP (із квітня 2016 року), а також для шотландських партнерств (із червня 2017 року) деякі британські залежні території під тиском самої Великобританії створили аналогічні реєстри/бази даних. Однак ці централізовані реєстри будуть закритими, і доступ до них матимуть лише британські компетентні органи і тільки за попереднім запитом. Таке рішення стало компромісним після багаторічних переговорів і непорозумінь, оскільки заморські території, хоча частково й підкоряються закону Великобританії, все ж є самоврядними. З одного боку, доступ до цих закритих...

Як вибрати іноземний банк і відкрити в ньому рахунок у 2018 році: чи буде вибір легким?

Опубліковано: 17/04/2018 | Блог
Теги:
#Бізнес#Деофшоризація#Експорт#Імпорт#Конфіденційність#ОЕСР#Офшорний рахунок#Офшорні зони#Офшорні схеми#Податкове планування#Управління активами

Що важливо знати, вибираючи іноземний банк у 2018 році Останнім часом усе більша кількість громадян, стурбованих своїм майбутнім, майбутнім своєї сім'ї чи бізнесу, стикаються з питанням: чи можна відкрити рахунок у зарубіжному банку і що для цього потрібно зробити? Вибрати для цього європейський, офшорний банк і т. д.? Так склалося (й іноді це цілком обґрунтовано), що довіра до іноземного банку вища, ніж до місцевих установ, а отримання, наприклад, кредиту можливе на більш вигідних умовах, ніж в українських банках і, до того ж, у багатьох є бажання зберегти конфіденційність своїх фактичних доходів. Незалежно від того, бажаєте Ви відкрити іноземний...

Розкриття бенефіціарних власників як обов’язкова вимога стає нормою

Опубліковано: 04/10/2017 | Блог
Теги:
#Бізнес#Деофшоризація

В останні роки світове співтовариство усвідомило важливість корпоративної прозорості. Панамські документи, гучні скандали з корупцією та ухилення від сплати податків викликали радикальне зрушення у ставленні до анонімних компаній. Створення реєстрів бенефіціарних власників (далі – реєстри UBO) розглядається як основний інструмент підвищення прозорості. Ця ідея лежить в основі законодавства ЄС, рекомендацій FATF, ініціатив G20, проекту ОЕСР із боротьби з розмиванням податкової бази та переміщенням прибутку. Для країн-членів ЄС зобов'язання зі створення реєстрів UBO, передбачене Четвертою директивою про боротьбу з відмиванням грошей (далі – AMLD IV),...