Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт з 08:00 до 19:00 Київ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Блог Юриста

Основні аспекти автоматичного обміну фінансовою інформацією за стандартом CRS

Опубліковано: 27/07/2018 | Блог

У вересні 2017 року сталася важлива подія для фінансових структур усього світу - перший автоматичний обмін інформацією для податкових цілей за стандартом CRS (Common Reporting Standart, Єдиний стандарт обміну податковою інформацією). Джерелом інформації для обміну стали банки, а також інші фінансові установи (пенсійні фонди, інвестиційні та страхові компанії та ін.). До процесу автоматичного обміну інформацією у 2018 році також приєднується друга велика група країн. CRS передбачає щорічний автоматичний обмін податковою інформацією між державами-членами Багатосторонньої конвенції про співпрацю між компетентними органами з питань автоматичного обміну...

Аналіз обміну податковою інформацією та інвестування в обмін на громадянство з урахуванням перших результатів дискусії, організованої ОЕСР

Опубліковано: 24/05/2018 | Блог

Ще в першому кварталі 2018 року, а саме 19 лютого 2018 р. на офіційному сайті Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) було опубліковано проект консультативного документа, який закликав усі зацікавлені сторони долучитися до дискусії стосовно стратегії ОЕСР щодо боротьби з лазівками при використанні СRS (Common Reporting Standard, Єдиний стандарт обміну податковою інформацією) у програмах «інвестиційного громадянства» (CBI – citizenship by the investment, надання громадянства в обмін на інвестиції) та «інвестиційного резидентства» (RBI – residence by the investment, надання виду на проживання в обмін на інвестиції). На даний час понад 70 юрисдикцій у світі...

Прийнято п’яту “антивідмивну” директиву

Опубліковано: 17/05/2018 | Блог

Після схвалення Парламентом 19 квітня 2018 року узгодженого тексту, 14 травня 2018 року Європейська Рада ухвалила директиву, що регулює європейські правила, спрямовані на запобігання відмивання грошей та фінансування тероризму. Ці правила є п'ятим і останнім оновленням Європейської антивідмивної Директиви, за що і отримали назву 5AMLD. 5AMLD спрямована на підвищення безпеки в Європі шляхом припинення фінансування злочинної діяльності, не перешкоджаючи при цьому нормальному функціонуванню платіжних систем. Вона є частково реакцією у відповідь на терористичні напади в Європі у 2016 році та вносить до директиви 2015/849 такі основні зміни: верифікація...

Як вибрати іноземний банк і відкрити в ньому рахунок у 2018 році: чи буде вибір легким?

Опубліковано: 17/04/2018 | Блог

Що важливо знати, вибираючи іноземний банк у 2018 році Останнім часом усе більша кількість громадян, стурбованих своїм майбутнім, майбутнім своєї сім'ї чи бізнесу, стикаються з питанням: чи можна відкрити рахунок у зарубіжному банку і що для цього потрібно зробити? Вибрати для цього європейський, офшорний банк і т. д.? Так склалося (й іноді це цілком обґрунтовано), що довіра до іноземного банку вища, ніж до місцевих установ, а отримання, наприклад, кредиту можливе на більш вигідних умовах, ніж в українських банках і, до того ж, у багатьох є бажання зберегти конфіденційність своїх фактичних доходів. Незалежно від того, бажаєте Ви відкрити іноземний...