Центральний банк Кіпру повідомив свою офіційну позицію щодо shell компаній
14 червня банки Кіпру отримали лист від регулятора з детальним описом компаній-оболонок (Shell Companies) і компаній-поштових скриньок (Letter box companies), а також з вимогами щодо подальшої роботи з ними. Згідно зазначеного листа ЦБ Кіпру, поняття «компанія-оболонка» включає в себе не торгуючі публічно компанії з обмеженою відповідальністю [limited liability company] (LLC), або будь-який інший вид комерційної юридичної особи, яка підпадає під будь-який з наступних критеріїв: не має фізичної присутності в своїй країні доміциля (іншого, ніж поштова адреса); не веде економічної діяльності, яка становить навіть незначну незалежну економічну цінність, і не має документального...