Новини

Shell-компанії в латвійських банках ліквідовані

Опубліковано: 10/07/2018 | Новини

Теги:

За словами міністра фінансів Латвії Дани Рейзніеце-Озоли, компанії-оболонки в банках ліквідовані, а ризикованих клієнтів стало менше. 9 травня 2018 року набули чинності поправки до закону про запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Вони зобов'язують учасників ринку Латвії протягом 60-ти днів припинити ділові відносини з підприємствами, які не здійснюють фактичну господарську діяльність та водночас не подають фінансову звітність. "Зараз ми з упевненістю можемо сказати, що латвійські банки дуже відповідально сприйняли цю задачу. Ситуація поліпшується з кожним днем - ризиковані гроші разом з цими...

Виплати клієнтам “ABLV Bank” тривають

Опубліковано: 11/06/2018 | Новини

Теги:

#Банки #Латвія

Протягом трьох місяців третина клієнтів ABLV Bank отримала гарантовані державою виплати. Сам банк не виплачував компенсації. Його робота обмежилася підготовкою даних про клієнтів, яким покладені компенсації, розрахунком сум і тим, щоб віддати 480 млн євро Комісії ринку фінансів і капіталу, що і було зроблено на початку березня КРФК передала підготовлені дані банку Citadele і зараз з 480 млн компенсує йому виплати клієнтам ABLV. Впродовж трьох місяців, з 3 березня по 3 червня, Citadele обслужив 7507 колишніх клієнтів ABLV, що складає 35% загальної кількості. Цим клієнтам виплачені 171,8 млн євро або 36% від загальної підлягаючої виплатам...

Кіпр запровадив ліміт на видачу громадянств для інвесторів

Опубліковано: 25/05/2018 | Новини

Теги:

#Громадянство #Інвестиції #Кіпр

Кіпрська Рада міністрів 21 травня ухвалила рішення запровадити обмеження на кількість паспортів, виданих у рамках програми «громадянство за інвестиції». Річний ліміт становитиме 700 громадянств на рік. Кожна заявка в рамках інвестиційної програми, що отримала назву «Кіпрська інвестиційна схема», підлягатиме посиленій комплексній перевірці, витрати за якої покладуться на заявників. Строк проведення такої перевірки - 6 місяців. В офіційному прес-релізі Бюро преси та інформації Кіпру повідомляється про прийняття відповідного зведення правил, положення якого дозволять уникнути недобросовісних практик. Наголошується, що учасники програми, як і...

Важлива інформація щодо роботи банків Латвії з shell-компаніями

Опубліковано: 03/05/2018 | Новини

Теги:

#Банки #Латвія

26 квітня 2018 року у другому читанні Сеймом Латвії прийнято зміни до Закону про запобігання легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (далі - Закон). У пресі з'явилася інформація, що Закон передбачає припинення співпраці з усіма shell-компаніями. Це не так. У Законі чітко прописано, з ким працювати не можна. Так, не можна співпрацювати з компаніями, які не ведуть реальну господарську діяльність (або відсутня економічна цінність діяльності) та, одночасно, не зобов'язані здавати фінансову звітність. Звертаємо Вашу увагу на основні зміни в Законі. Визначення shell-компанії дещо змінено. Наведемо переклад нової редакції (стаття...

ABLV Bank виплачує компенсації: протягом місяця клієнтам банку виплачено 83 млн. євро

Опубліковано: 06/04/2018 | Новини

Теги:

#Латвія

Чому ABLV Bank виплачує компенсації Як раніше повідомлялося, Європейським центральним банком (ЄЦБ) було зроблено заяву, що латвійський ABLV Bank необхідно ліквідувати відповідно до правил Європейського банківського союзу. Регулятор дійшов висновку, що порятунок фінансової організації, причетної до відмивання грошей і фінансування північнокорейських програм озброєння, – не в інтересах суспільства. Звинувачення проти банку було висунуто в середині лютого Мінфіном США. Один із підрозділів відомства, управління FinCEN, що займається розслідуваннями злочинів у фінсекторі, повідомив про махінації в найбільшому приватному банку Латвії. З метою...

Мінфін Латвії пояснив, що таке shell-компанії та як від них позбавлятися: чим це загрожує клієнтам?

Опубліковано: 02/04/2018 | Новини

Теги:

#Латвія

Міністерство фінансів Латвії розробило поправки до закону про запобігання легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму з метою обмежити фінансові операції в банківському секторі з клієнтами високого ризику. Мінфін дає визначення, які саме компанії варто вважати shell-компаніями (компаніями-«пустушками» або «оболонками»), від роботи з якими банкам треба буде відмовитися. Поправки уряд розгляне найближчим часом. Мета поправок, як пояснює Мінфін, - зміцнити фінансову систему країни, скоротивши число угод із клієнтами високого ризику та повністю відмовившись від роботи з компаніями-«пустушками», що відповідають певним...

Нерозподілений прибуток у Латвії звільняється від CIT

Опубліковано: 02/08/2017 | Новини

Теги:

#CIT #Дивіденди

4 та 11 липня 2017 року Кабінет міністрів Латвії затвердив ряд законопроектів, що передбачають суттєві зміни в податкове законодавство держави, що наберуть чинності з 1 січня 2018 року. Найбільш суттєвим із них стане застосування ставки CIT 0% для реінвестованого прибутку. Іншими словами, підприємство буде обкладатися корпоративним прибутковим податком лише у випадку, якщо виплачує дивіденди або інші платежі з метою фактичного розподілу прибутку (умовно розподілений прибуток). Таким чином, з 2018 року прибуток компанії звільняється від СIT, але вона має сплатити 20% прибуткового податку із суми дивідендів. При цьому акціонерам не доведеться платити...

Латвійські банки вимагають від українців розкрити податкову інформацію

Опубліковано: 14/06/2016 | Без категории

Теги:

#Банки #Банки #Латвія #Фінансова звітність

Банки Латвії розіслали вимоги щодо розкриття податкової та фінансової інформації про себе. В одному з таких листів, які отримав клієнт банку Rigensis, говориться, що з 1 січня 2016 року Латвія приєдналась до стандарту Автоматичного обміну Фінансовою інформацією (Automatic Exchange of Information або AEOI). Згідно офіційному опису, він забов’язує фінансові інститути - банки, брокерські, страхові та інвесткомпанії - доповідати про обставин на рахунках своїх клієнтів та рух коштів по них. В тому числі треба повідомляти про розміри отриманих процентів по депозитах, дивідендах, доходах від продажу цінних паперів. В листі до свого клієнта банк Rigensis попереджує, що...

Зміни у порядку виплат дивідендів акціонерними товариствами

Опубліковано: 03/06/2016 | Без категории

Теги:

#Дивіденди #Україна

27 травня 2016 р. вступив в дію Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів, який затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 № 391. Зокрема, на відповідних загальних зборах акціонерів визначається конкретний спосіб виплати дивідендів щодо всього випуску акцій акціонерного товариства – через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Здійснення виплати дивідендів акціонерним товариством відбувається шляхом виплати усієї суми в повному обсязі або частками, звісно, якщо це передбачено загальними зборами акціонерів або наглядовою радою товариства. Одночасно, у випадку...

Гонконг – Латвія, договір про уникнення подвійного оподаткування

Опубліковано: 18/04/2016 | Новини

Теги:

#Гонконг #Латвія

13 квітня в Ризі був підписаний договір про уникнення подвійного оподаткування між Гонконгом та Латвією. Це 35-й договір, який Гонконг підписав зі своїми торговими партнерами. Договір встановлює чіткий розподіл прав оподаткування між двома юрисдикціями, та таким чином, допомагає інвесторам краще оцінити свої потенційні податкові зобов'язання. 13 квітня в Ризі був підписаний договір про уникнення подвійного оподаткування між Гонконгом та Латвією. Це 35-й договір, який Гонконг підписав зі своїми торговими партнерами. Договір встановлює чіткий розподіл прав оподаткування між двома юрисдикціями, та таким чином, допомагає інвесторам краще оцінити...

Останні новини