Новости оффшоров, налоговые новости, корпоративное право

Эстонский банк исключили из списка санкций США

Опубликовано: 07/08/2018 | Новости

Теги:

США исключило из санкционного списка “Эстонский кредитный банк”, ранее именуемый Krediidipank, теперь Coop Pank. Напомним, в сентябре 2016 года Министерство финансов США применило санкции к AS Eesti Krediidipank, назначенные в отношении российских предприятий, вследствие поддержки Россией украинских сепаратистов и аннексии Крыма. На тот момент 59% акций банка Krediidipank принадлежало Банку Москвы. В январе 2017 года одна с крупнейших эстонских компаний розничной торговли Coop приобрела акции “Эстонского кредитного банка”. С сентября 2017 года банк носит название Coop...

С июня вид на жительство будут оформлять в форме ID-карты

Опубликовано: 07/06/2018 | Новости

Теги:

#ВНЖ #Украина

С 1 июня вид на жительство будут выдавать в форме ID-карты, иностранцам и лицам без гражданства. Система его оформления и выдачи утверждена постановлением Кабмина от 25 апреля 2018 года № 321. До окончания работ по снабжению органов ГМС материально-техническими ресурсами, необходимыми для регистрации и выдачи удостоверения в форме ID-карты, вид на жительство может оформляться с использованием бланка в форме книжечки. Удостоверения такого образца будет выдано в форме пластиковой карточки типа ID-1 размером 54 х 85,6 миллиметра. В бланк встроен бесконтактный электронный носитель. В него вносится информация, указанная на лицевой и обратной стороне...

CFTC и Минюст США расследуют манипуляции криптотрейдеров

Опубликовано: 25/05/2018 | Новости

Теги:

#Биткойн #Криптовалюты #США

Министерство юстиции США совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начало уголовное расследование в отношении предположительно незаконной деятельности торговцев криптовалютами. В рамках расследования изучается использование тактики “спуфинга”, суть которой заключается в выставлении мнимых заявок в целях манипулирования стоимостью актива на рынке, которая, вероятно, оказала влияние на торговлю биткоином и эфиром. Помимо этого, министерство анализирует деятельность криптотрейдеров, которые, возможно, обманули систему, отправив себе большие объемы заказов, чтобы сформировать ложное представление о растущем спросе и тем...

Португалия выдала около 6 000 “золотых виз”

Опубликовано: 11/05/2018 | Новости

Теги:

#ВНЖ #Инвестиции #Португалия

В марте 2018 года на официальном сайте Службы иностранцев и границ Португалии (SEC) были опубликованы данные об участниках Golden Residence Permit – государственной программы получения вида на жительство через инвестиции. Программа была запущена 8 октября 2012 года и по состоянию на 28 февраля 2018 года в ней приняли участие 5 876 инвесторов. Кроме того, 9 561 разрешение на проживание было предоставлено членам их семей, включенным в заявление. Количество выданных ВНЖ в 2016 и 2017 годах примерно одинаковое: 1414 и 1352 соответственно. Наибольшим же количеством “золотых виз” ознаменовался 2014 год – 1526 виз. За первые два месяца текущего года вид на жительство получили 323...

Условия получения британской инвесторской визы могут подвергнуться изменениям

Опубликовано: 07/05/2018 | Новости

Теги:

#Великобритания #ВНЖ

28 марта 2018 года министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд (Amber Rudd) заявил, что в ближайшее время планируется пересмотр правил и условий получения визы для состоятельных инвесторов Tier 1. Чиновник напомнил, что программа уже была пересмотрена в 2015-2016 годах, в результате чего количество выданных виз сократилось на 84%. В этот раз изучение правил для Tier 1 позволит понять, требуются ли дальнейшие реформы. По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, необходимость проверки действия визового режима, популярного среди состоятельных россиян, обусловлена политическим конфликтом между Россией и Великобританией. Об этом премьер-министр...

HSBC запускает виртуальную платформу для банковских операций

Опубликовано: 23/05/2017 | Новости

Теги:

#Банки #Великобритания #Оффшорный счет #США

После успешно проведённых испытаний в Великобритании, банк HSBC запустил собственную виртуальную платформу LinkScreen для своих бизнес-клиентов в Мексике и США. В ближайшие месяцы планируется предложить этот продукт пользователям в Канаде, Франции и Гонконге. По информации финансово-аналитического издания Global Trade Review (GTR), платформа позволяет клиентам осуществлять банковские операции непосредственно из своего офиса в режиме онлайн, а не тратить время на поездки в ближайшие отделения банка. Как отмечается, в большинстве случаев в Мексике платформа LinkScreen используется в качестве инструмента по расчётам в торговых операциях и погашения дебиторской...

Получат ли IT-компании доступ к данным о счетах и финансовых операциях клиентов банков?

Опубликовано: 28/03/2017 | Новости

Теги:

#Банки #Банки #США

Крупные банки и Силиконовая Долина хотят заполучить ваши персональные финансовые данные, вплоть до счета за ужин в ресторане через дорогу или выплат по ипотеке. Стартап-компании (такие как Mint и Betterment) разрабатывают сервисы, которые будут «стаскивать» сведения о ваших банковских счетах и истории кредитных карт после того, как вы подтвердите пароли. Однако крупные банки собираются совместными усилиями установить ограничения на доступ для IT-компаний к таким персональным финансовым данным и в некоторых случаях отказывать в доступе к информации (например, зарплата и кредитные ставки в этих же банках). Представители таких банков как JPMorgan Chase и...

Украина и США подписали новое соглашение о выполнении налоговых требований к иностранным счетам

Опубликовано: 08/02/2017 | Новости

Теги:

#США #Украина

Новый договор о сотрудничестве был подписан министром финансов Александром Данилюком и послом США в Украине Мари Йованович. Данное соглашение предусматривает значительное улучшение выполнения налоговых правил, а также применения положений закона США “О налоговых требованиях к иностранным счетам” - FATCA. По словам Данилюка, этот договор является важным элементом в сотрудничестве Украины с США. Он позволяет уменьшить возможности для финансовых махинаций, содействовать обмену информацией, опытом между Украиной и США, а также усилить партнерство с Соединенными Штатами. Мари Йованович, в свою очередь, выразила надежду на дальнейшее...

Комиссия США рекомендует антикитайские торговые законы

Опубликовано: 22/11/2016 | Новости

Теги:

#Китай #США

Конгресс США, Государственная комиссия по мониторингу экономических вопросов и вопросов безопасности в отношениях между США и Китаем в своем отчете 2016 года рекомендовали укрепление американских процедур трудового конфликта и законодательства для противодействия Китая "отказа поддерживать свои обязательства Всемирной торговой организации". В 2015 году, американский торговый дефицит товаров с Китаем увеличился на 6.5 процентов до рекордных 367.2 миллиардов долларов США. В прошлом году у Соединенных Штатов был существенный, но намного меньший положительный торговый баланс с Китаем в услугах 29.5 миллиардов долларов США. Комиссия говорит, что Китай...

Кевин Брэди: “ Американская налоговая реформа не будет влиять на доходы государства”

Опубликовано: 18/11/2016 | Новости

Теги:

#Реформы #США

Представитель бюджетного комитета палаты представителей Кевин Брэди указал, что американская налоговая реформа, которую он ожидает предложить в начале 2017 года, «станет безубыточной» на динамической основе выигрыша, которая составляет дополнительный доход от увеличенного экономического роста. Во время телевизионного интервью с Fox News 16 ноября, Брейди обсудил, как Республиканская фракция и избранный президент Дональд Трамп будут “сотрудничать, чтобы обеспечить пророст налоговой реформы”. Он объяснил, что "мы предлагаем налоговый кодекс так честно и просто, что 95 процентов американцев будут иметь возможность использовать файл с помощью...

Последние новости