Новости оффшоров, налоговые новости, корпоративное право

Новое партнерство финансовых регуляторов

Опубликовано: 22/08/2018 | Новости

Теги:

#Австралия #Банки #Бизнес #Великобритания #Гернси #Гонконг #Сингапур #Фонды #Франция

Регуляторы финансового рынка сообщили об основании Глобальной Финансовой Инновационной Сети (Global Financial Innovation Network, GFIN). Это партнерство стимулирующие бизнес принимать участие в инновационных финансовых технологических проектах, которые развиваются на территориях регуляторов. В партнерство также вступили несколько финансовых центров низконалоговых территорий, которые заинтересованы в привлечении финтех-стартапов на свои территории. Глобальная Финансовая Инновационная Сеть позволит регуляторам унифицировать свои режимы и поддержать бизнес, заинтересованный в запуске новых проектов. В проект внесены 11 организаций: The Abu Dhabi Global Market; ...

Эстонский банк исключили из списка санкций США

Опубликовано: 07/08/2018 | Новости

Теги:

#Банки #Россия #США

США исключило из санкционного списка “Эстонский кредитный банк”, ранее именуемый Krediidipank, теперь Coop Pank. Напомним, в сентябре 2016 года Министерство финансов США применило санкции к AS Eesti Krediidipank, назначенные в отношении российских предприятий, вследствие поддержки Россией украинских сепаратистов и аннексии Крыма. На тот момент 59% акций банка Krediidipank принадлежало Банку Москвы. В январе 2017 года одна с крупнейших эстонских компаний розничной торговли Coop приобрела акции “Эстонского кредитного банка”. С сентября 2017 года банк носит название Coop...

CFTC и Минюст США расследуют манипуляции криптотрейдеров

Опубликовано: 25/05/2018 | Новости

Теги:

#Биткойн #Криптовалюты #США

Министерство юстиции США совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начало уголовное расследование в отношении предположительно незаконной деятельности торговцев криптовалютами. В рамках расследования изучается использование тактики “спуфинга”, суть которой заключается в выставлении мнимых заявок в целях манипулирования стоимостью актива на рынке, которая, вероятно, оказала влияние на торговлю биткоином и эфиром. Помимо этого, министерство анализирует деятельность криптотрейдеров, которые, возможно, обманули систему, отправив себе большие объемы заказов, чтобы сформировать ложное представление о растущем спросе и тем...

Как банкам реагировать на директиву PSD2?

Опубликовано: 21/06/2017 | Новости

Теги:

#Банки #Бизнес #Платёжные системы

Шесть месяцев осталось до того, как директива вступит в силу, поэтому банкам настало время задать себе серьёзные вопросы, говорит Леони Мерседес. Обратный отсчёт начался. В то время, когда эта статья будет опубликована, останется немногим больше шести месяцев до того, как банки должны будут начать подчиняться второй директиве о платёжных услугах (PSD2). Директива предполагает, что к январю 2018 года все банки будут обязаны начать предоставлять третьим лицам доступ к тем бесценным сокровищам, которые они оберегают уже много десятилетий – информации о своих клиентах и платёжной инфраструктуре. Это изменение может открыть золотую жилу для...

Топ-9 актуальных изменений для владельцев малого бизнеса в Украине

Опубликовано: 02/06/2017 | Новости

Теги:

#Бизнес #НБУ #Украина

НБУ упрощает ограничения по валюте, фискальная служба — пропуск на таможне, а Министерство финансов открывает доступ к таможенным декларациям. В этом материале мы расскажем о положительных изменениях в юридической и финансовой сферах для владельцев бизнеса в Украине. НБУ продлевает норму расчетов по импорту и экспорту Если раньше предприниматель улаживал финансовые расчеты за импортированные или экспортированные товары в 120 дней, то теперь у него есть больше времени — до 180 дней. Отныне собственники фирм смогут заранее уплачивать внешние кредитные обязательства или займы, если в расчетах для них предоставлялись МФО обязательства....

HSBC запускает виртуальную платформу для банковских операций

Опубликовано: 23/05/2017 | Новости

Теги:

#Банки #Великобритания #Оффшорный счет #США

После успешно проведённых испытаний в Великобритании, банк HSBC запустил собственную виртуальную платформу LinkScreen для своих бизнес-клиентов в Мексике и США. В ближайшие месяцы планируется предложить этот продукт пользователям в Канаде, Франции и Гонконге. По информации финансово-аналитического издания Global Trade Review (GTR), платформа позволяет клиентам осуществлять банковские операции непосредственно из своего офиса в режиме онлайн, а не тратить время на поездки в ближайшие отделения банка. Как отмечается, в большинстве случаев в Мексике платформа LinkScreen используется в качестве инструмента по расчётам в торговых операциях и погашения дебиторской...

Интернет банк без отделений получил полноценную банковскую лицензию

Опубликовано: 10/04/2017 | Новости

Теги:

#Банки #Бизнес #Великобритания #Лицензирование

Банк Монзо: от краудфандинга и ограниченной лицензии до официального разрешения на полноценную деятельность Необычный банк Великобритании Монзо, прославившийся тем, что отошел от старых принципов банкинга, стал первым в мире цифровым банком, который перенес все существующие счета своих клиентов на предоплатные карты и в мобильные приложения. Для этого основателям Монзо необходима была финансовая поддержка, в которой нуждается и любой другой молодой бизнес в Великобритании. В обмен на финансирование регулирующие органы потребовали у банка развитую технологическую инфраструктуру и особенное внимание к охране депозитов клиентов. Кроме...

Переедут ли международные компании из Лондона после Brexit?

Опубликовано: 04/04/2017 | Новости

Теги:

#Бизнес #Великобритания #ЕС #Управление активами

Финансовая сфера Великобритании потеряла от 5 до 7 % рабочих мест после Брексита (Brexit – официальный выход страны из Евросоюза). Согласно отчету о влиянии Брексита на столицу Лондона, финансовые центры Лондона подталкивают правительство к каким-либо действиям по поддержке десятков тысяч рабочих мест в Сити, поскольку отток компаний уже начался. В отчете сказано, что финансовые корпорации Франции, Англии и Ирландии также просят политиков ослабить регуляцию местного бизнеса и разрешить новую корпоративную структуру, поскольку хотят переманить фирмы, которые решили покинуть Лондон и переехать в другие города Европы. Некоторые быстро...

Получат ли IT-компании доступ к данным о счетах и финансовых операциях клиентов банков?

Опубликовано: 28/03/2017 | Новости

Теги:

#Банки #Банки #США

Крупные банки и Силиконовая Долина хотят заполучить ваши персональные финансовые данные, вплоть до счета за ужин в ресторане через дорогу или выплат по ипотеке. Стартап-компании (такие как Mint и Betterment) разрабатывают сервисы, которые будут «стаскивать» сведения о ваших банковских счетах и истории кредитных карт после того, как вы подтвердите пароли. Однако крупные банки собираются совместными усилиями установить ограничения на доступ для IT-компаний к таким персональным финансовым данным и в некоторых случаях отказывать в доступе к информации (например, зарплата и кредитные ставки в этих же банках). Представители таких банков как JPMorgan Chase и...

Украина и США подписали новое соглашение о выполнении налоговых требований к иностранным счетам

Опубликовано: 08/02/2017 | Новости

Теги:

#США #Украина

Новый договор о сотрудничестве был подписан министром финансов Александром Данилюком и послом США в Украине Мари Йованович. Данное соглашение предусматривает значительное улучшение выполнения налоговых правил, а также применения положений закона США “О налоговых требованиях к иностранным счетам” - FATCA. По словам Данилюка, этот договор является важным элементом в сотрудничестве Украины с США. Он позволяет уменьшить возможности для финансовых махинаций, содействовать обмену информацией, опытом между Украиной и США, а также усилить партнерство с Соединенными Штатами. Мари Йованович, в свою очередь, выразила надежду на дальнейшее...

Последние новости